Đề nghị phạt tiền 3 tỷ đồng đối với chủ tiệm vàng Đức Long

Ngày 6/3, TAND TP. HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với 19 bị cáo trong vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.

Tại phần luận tội, đại diện VKSND TP. HCM đề nghị mức án 12-13 năm tù đối với bị cáo Mai Vũ Minh. Các bị cáo Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương và Okoye Christinan Ikechukwy (quốc tịch Nigeria) cùng bị đề nghị mức án từ 14-15 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Đối với bị cáo Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long), đại diện VKSND TP. HCM đề nghị phạt tiền 3 tỷ đồng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Cùng tội danh này, bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân bị đề nghị mức án từ 8-9 năm tù, trong khi các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 4-10 năm tù.

Theo đại diện VKS, các bị cáo trong vụ án đều là những người có trình độ và nhận thức đầy đủ để phân biệt hành vi đúng pháp luật và hành vi trái pháp luật. Hành vi của nhóm bị cáo rửa tiền không chỉ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà còn tạo điều kiện, tiếp tay cho các loại tội phạm khác phát sinh và phát triển.

Đối với nhóm bị cáo vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, đại diện VKS cho rằng hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh tài chính và tiền tệ quốc gia, do đó cần phải xử lý nghiêm minh.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã xâm nhập email của doanh nghiệp, sau đó giả mạo địa chỉ mail của đối tác (chỉ khác một ký tự) để yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán trong hợp đồng. Nhóm này còn lập nhiều công ty "ma" tại Việt Nam, mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Khi tiền được chuyển vào, các bị cáo đổi sang tiền Việt Nam rồi câu kết với các đối tượng tại Campuchia để chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Cụ thể, cuối năm 2023, Mai Vũ Minh thành lập nhiều công ty tại Việt Nam và mở tài khoản ngoại tệ (USD) cùng tài khoản tiền Việt Nam (VND) theo yêu cầu của Mai Trà My (chị gái của Minh, hiện bỏ trốn).

Từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024, Minh sử dụng 3 trong số 9 công ty "ma" để nhận tiền từ các doanh nghiệp nước ngoài, rút tổng cộng 789.057 USD, bán lấy khoảng 19 tỷ đồng. Sau đó, Minh chuyển tiền đến nhiều tài khoản theo chỉ đạo của My và hưởng lợi 383 triệu đồng.

Theo cáo trạng, bị cáo Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP. HCM và từng bị xử phạt 1 tỷ đồng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Sau đó, Đại giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân (người sống chung như vợ chồng với Đại) liên hệ với một người tên Duyên, chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia, để thực hiện việc vận chuyển tiền trái phép.

Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TP. HCM làm nơi giao nhận tiền, đồng thời thuê Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột của Ngân) và Lê Văn Hòa phụ trách giao nhận tiền và ghi chép sổ sách. Thông qua đối tượng tên Duyên, Ngân nhận thông tin về khách có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia.

Từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên với tổng số tiền 10,7 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; đồng thời nhận tiền từ Việt Nam chuyển sang Campuchia cho Duyên số tiền 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8-11/2023, Ngân có ghi chép sổ sách nhưng sau đó đã vứt bỏ, ước tính hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng. Tổng số tiền Ngân hưởng lợi hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, 2 bị cáo Đại và Ngân còn nhận khách riêng và thông qua Duyên để chuyển 150.000 USD cho khách ở Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.

Cáo trạng cũng thể hiện, năm 2022, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng Eneh Davidson Caleb nhận lời một người phụ nữ tên Selena (chưa rõ lai lịch) để thành lập các công ty và mở tài khoản ngân hàng nhằm nhận tiền từ nước ngoài chuyển về.

Đến tháng 8/2023, Thúy để Nguyễn Thị Hương đứng tên công ty thay. Các công ty do Thúy và Hương đứng tên đã nhận hơn 3 triệu USD và 2,9 triệu Euro, sau đó đổi sang tiền Việt Nam với tổng giá trị khoảng 149 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị cáo Lê Thị Thắm cùng chồng là bị cáo Okoye Christian Ikechukwu (quốc tịch Nigeria) đã sử dụng 4 trong tổng số 53 công ty "ma" để nhận 1,4 triệu USD. Số tiền này sau đó được 2 bị cáo giao cho một người đàn ông Nigeria (không rõ lai lịch) và được trả công 2 tỷ đồng.