Đề xuất bổ sung Sở giao dịch hàng hóa vào diện báo cáo phòng, chống rửa tiền

Chiều 12/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Phòng, chống rửa tiền.

Tại cuộc họp, ông Tạ Quang Đôn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết việc sửa đổi hai luật nhằm bảo đảm hoạt động bình thường, liên tục của các cơ quan, đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Theo đó, đối với Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dự án luật sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định liên quan đến cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, đồng thời điều chỉnh quy định về mở tài khoản và giao dịch của Kho bạc Nhà nước để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đối với Luật Phòng, chống rửa tiền, dự án luật tập trung sửa đổi các quy định liên quan đến tên gọi, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức của Chính phủ và quy định pháp luật về thanh tra.

Góp ý tại cuộc họp, đại diện Bộ Công Thương đề nghị bổ sung Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam vào nhóm đối tượng báo cáo tại khoản 2 Điều 4 của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Theo Bộ Công Thương, việc bổ sung quy định này nhằm tăng cường theo dõi, giám sát các giao dịch xuyên biên giới có dấu hiệu bất thường, qua đó quản lý chặt chẽ dòng tiền phát sinh từ hoạt động giao dịch hàng hóa tập trung.

Bộ Công Thương cho biết theo Nghị định 51/2018/NĐ-CP, thương nhân Việt Nam được phép mua bán hàng hóa qua các sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài thông qua sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam và có cơ chế giao dịch liên thông. Hoạt động này gắn với thanh toán bù trừ và tất toán hợp đồng xuyên biên giới, làm phát sinh các dòng tiền chuyển ra và vào Việt Nam với giá trị đáng kể.

Dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đại diện Bộ Công Thương cho biết giai đoạn 2023–2025, số tiền chuyển ra nước ngoài phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa qua các sở giao dịch hàng hóa đạt 74,2 triệu USD, trong khi giai đoạn 2022–2025 có khoảng 51 triệu USD được chuyển về Việt Nam.

Kết luận buổi thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự án luật, đồng thời lùi thời hạn trình Quốc hội sang kỳ họp tháng 10/2026 để có thêm thời gian nghiên cứu, chỉnh lý.