Chốt loạt thay đổi lớn về Luật ngân hàng và chống rửa tiền
Chiều 24/8, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước làm rõ quy định về chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước đề xuất làm rõ tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi, tăng minh bạch và khả năng xác định cá nhân sở hữu, kiểm soát cuối cùng.
Thanh tra Chính phủ phát hiện PNJ kê khai thiếu thuế, còn lỗ hổng trong phòng chống rửa tiền
PNJ được xác định có một số sai phạm trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề liên quan.
NHNN đề xuất đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện báo cáo, bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền mở rộng phạm vi giám sát với lĩnh vực tài sản mã hóa nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo chuẩn quốc tế.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung quy định quản lý giao dịch tài sản mã hóa
Ngân hàng Nhà nước muốn bổ sung quy định với tài sản mã hóa, đồng thời xây dựng cơ chế nhận diện giao dịch đáng ngờ.
Đề xuất bổ sung Sở giao dịch hàng hóa vào diện báo cáo phòng, chống rửa tiền
Việc đưa Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam vào diện đối tượng báo cáo sẽ góp phần tăng cường giám sát dòng tiền.
Quy định mới trong giao dịch tài sản mã hoá
Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản số.
Phó Thủ tướng ra chỉ đạo ‘nóng’ siết chặt phòng, chống rửa tiền trên sàn bất động sản
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc yêu cầu tăng cường biện pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch bất động sản, tiền ảo và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao.
Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng' chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, chủ đầu tư... có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.
Từ ngày 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng bắt buộc phải thực hiện quy định sau
Từ ngày 1/11, hoạt động chuyển tiền trong nước và quốc tế sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt hơn nhằm tăng cường phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX