Điều tra dòng tiền 50 tỷ đồng luân chuyển qua nhiều tài khoản, bắt nóng 'hotgirl' SN 1999 cùng 6 nhân viên

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Cơ quan chức năng xác định đối tượng được xác định cầm đầu là Lê Việt Trinh (SN 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình). Ngoài ra còn có các đồng phạm là Kim Thị Linh (SN 2001, trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội), Bùi Quang Long (SN 2001, trú phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Trần Thị Kim Ngân (SN 2003, trú phường Từ Liêm, TP. Hà Nội), Nguyễn Văn Năng (SN 1991, trú xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Thế Chinh (SN 1990, trú xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Vũ Văn Tuấn (SN 1995, trú xã Nam An Phụ, TP. Hải Phòng).

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào đầu tháng 2/2026, Trinh đã liên hệ với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc thông qua mạng xã hội. Người này cho biết đang điều hành casino tại Campuchia và có nhu cầu chuyển đổi tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Dù biết rõ hành vi vi phạm pháp luật, Trinh vẫn đứng ra tổ chức và điều hành hoạt động “rửa tiền”. Nhóm này đã mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ để phục vụ việc nhận và chuyển tiền bất hợp pháp.

Các tài khoản ngân hàng này được đăng tải lên nhiều hội nhóm chuyên hoạt động “rửa tiền” trên mạng xã hội. Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng lập tức thực hiện giao dịch qua nhiều lớp tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Sau quá trình luân chuyển, số tiền được chuyển lại cho các đối tượng đứng phía sau hoặc quy đổi thành tiền điện tử USDT để xóa dấu vết.

Để duy trì hoạt động của đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các đối tượng tham gia từ 12 đến 17 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, nhóm này còn được trả thêm 2,5 triệu đồng đối với mỗi tài khoản ngân hàng dùng để nhận tiền “bẩn”.

Theo các chứng cứ thu thập được, các đối tượng hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch qua hệ thống.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng làm rõ nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Các bị hại bị lừa bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online hoặc đặt hàng qua Internet.

Đáng chú ý, ngày 16/4/2026, chị Đ.T.N, trú tại tỉnh Thái Nguyên, bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 567 triệu đồng. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, số tiền này tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian trước khi quy đổi sang USDT nhằm che giấu dấu vết.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, đường dây do Lê Việt Trinh điều hành đã tham gia “rửa tiền” với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Ngoài hành vi “rửa tiền”, công an còn phát hiện một số đối tượng trong đường dây có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, tối ngày 6/5, Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã góp tiền mua ma túy đá. Cả 2 đã tổ chức sử dụng cùng một số đối tượng khác tại phòng trọ, ở số nhà 2B Đình Thôn, phường Từ Liêm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Vũ Văn Tuấn, Bùi Quang Long, Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Thế Chinh đều dương tính với chất ma túy.

Giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định các mẫu chất thu giữ trong vụ việc đều là ma túy Methamphetamine.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền và làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan trong đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia này.