Đột kích 4 ngôi nhà, phong tỏa tài sản trị giá hơn 108 tỷ đồng của một giáo viên về hưu

Theo The Times of India, ngày 11/2, Cục Thi hành án Ấn Độ (Enforcement Directorate - ED) cho biết, đơn vị đã tiến hành khám xét 4 ngôi nhà tại quận Sant Kabir Nagar, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), trong khuôn khổ điều tra vụ án rửa tiền liên quan đến Maulana Shamsul Huda Khan - giáo viên tại cơ sở giáo dục Hồi giáo (madrassa) được Nhà nước công nhận ở Azamgarh.

Theo truyền thông Ấn Độ, Maulana Shamsul Huda Khan bị cáo buộc đã nhận lương và các khoản trợ cấp hưu trí của Nhà nước trong thời gian dài dù sinh sống ở nước ngoài. Ngoài ra, người này còn bị nghi có mối liên hệ với một mạng lưới tôn giáo có trụ sở tại Pakistan.

ED đã khởi tố vụ án theo Đạo luật Phòng, chống rửa tiền (PMLA) trên cơ sở nhiều đơn tố cáo, kết quả điều tra của Đội Chống khủng bố (ATS) và báo cáo chi tiết của cảnh sát. Tài liệu điều tra đề cập đến nghi vấn tiếp nhận tài trợ từ nước ngoài, lợi dụng mô hình tổ chức phi chính phủ để vận hành dòng tiền và tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng về mặt tư tưởng.

Quá trình xác minh cho thấy, trong thời gian ngắn, Maulana Shamsul Huda Khan đã sở hữu khối bất động sản trị giá khoảng 33 crore rupee (khoảng 94 tỷ đồng) tại Sant Kabir Nagar.

Cơ quan chức năng đồng thời phát hiện khoảng 5 crore rupee (khoảng 14,3 tỷ đồng) trong các tài khoản ngân hàng có liên hệ với những tổ chức bị đánh giá là đáng ngờ. Toàn bộ tài khoản ngân hàng và các khoản đầu tư liên quan đến cá nhân này hiện đã bị phong tỏa phục vụ điều tra.

Theo hồ sơ, Maulana Shamsul Huda Khan từng giữ vị trí trợ giảng tại một madrassa, thường xuyên xin nghỉ phép vì lý do sức khỏe và hoàn tất thủ tục nghỉ hưu tự nguyện (VRS) vào năm 2017 với đầy đủ quyền lợi.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng người này đã rời Ấn Độ từ năm 2007, định cư tại Vương quốc Anh và nhập quốc tịch Anh vào năm 2013. Dù vắng mặt trong nhiều năm, tiền lương vẫn được chi trả trong gần một thập kỷ, với tổng số tiền khoảng 16 lakh rupee (hơn 450 triệu đồng), chưa kể các khoản trợ cấp hưu trí.

Liên quan vụ việc, ngày 22/11/2025, chính quyền bang Uttar Pradesh đã đình chỉ 4 quan chức cấp cao thuộc Sở Phúc lợi do bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc chi trả lương trái quy định, phê duyệt nghỉ phép không đúng thẩm quyền và xử lý hồ sơ nghỉ hưu tự nguyện sai quy trình.

Ngoài ra, báo cáo của ATS ngày 25/3/2025 nêu rõ nghi vấn Maulana Shamsul Huda Khan nhiều lần đến Pakistan tham gia các hoạt động tôn giáo. Sau khi trở về Ấn Độ năm 2017, người này bị cáo buộc tìm cách mở rộng ảnh hưởng tư tưởng tại khu vực miền Đông Uttar Pradesh thông qua các tổ chức tôn giáo nhận tài trợ nước ngoài.

Ông đã thành lập trường Madrassa Kulliyatul Banatir Rajviya (Niswa) tại Khalilabad và hai tổ chức phi chính phủ gồm Kulliyatul Banatir Rajviya Educational & Welfare Society và Raza Foundation.

Điều tra của ATS cho thấy các tổ chức này nhận nhiều khoản tài trợ từ nước ngoài, mở rộng hoạt động nhanh chóng, vận hành ký túc xá nữ sinh tại một nhà thuê và có dấu hiệu sử dụng sai mục đích nguồn quỹ.

Trước đó, chính quyền địa phương đã niêm phong một madrassa dành cho nữ sinh do vi phạm tài chính; một cơ sở khác trong khuôn viên liền kề cũng bị đình chỉ hoạt động vào ngày 3/11/2025.

Giới chức Ấn Độ cho biết, công tác điều tra đang tiếp tục được mở rộng, không loại trừ khả năng sẽ có thêm các biện pháp phong tỏa tài sản và bắt giữ trong thời gian tới.