Đột kích công trường bỏ hoang, bắt khẩn cấp 12 đối tượng, thu giữ 68 điện thoại di động, 80 chỉ vàng và 21,7 tỷ đồng tiền mặt

Tháng 12/2024, cơ quan công an tại Thiên Tân (Trung Quốc) triệt phá một đường dây liên quan đến hoạt động rửa tiền và rút tiền mặt phục vụ các vụ lừa đảo trực tuyến, thu giữ nhiều tang vật có giá trị lớn và bắt giữ nhiều nghi phạm.

Theo thông tin từ lực lượng công an địa phương, Chi nhánh Hexi thuộc Cục Công an thành phố Thiên Tân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai chuyên án truy quét nhóm tội phạm hoạt động theo phương thức “đầu tư trực tuyến - giao dịch ngoại tuyến”.

Vụ việc được phát hiện sau khi một phụ nữ họ Chu trình báo bị lừa đảo qua mạng. Trước đó, người này quen một tài khoản tên Tiểu Bạch trên internet. Sau thời gian trò chuyện, đối tượng giới thiệu một dự án đầu tư và quản lý tài sản trực tuyến, đồng thời cho biết có sự tham gia của người trong lĩnh vực tài chính và có thể mang lại lợi nhuận ổn định. Tiểu Bạch sau đó gửi đường link dẫn tới một trang web đầu tư.

Sau khi truy cập, bà Chu đăng ký tài khoản bằng thông tin cá nhân thật và bắt đầu nạp tiền thử nghiệm với số tiền nhỏ. Trên hệ thống, khoản đầu tư liên tục hiển thị lợi nhuận tăng, đồng thời các lần rút tiền ban đầu đều được thực hiện thành công, khiến nạn nhân dần tin tưởng.

Khi bà Chu có ý định đầu tư số tiền lớn hơn, đối tượng cho rằng việc nạp tiền trực tuyến sẽ mất nhiều thời gian xử lý, đồng thời đề nghị chuyển sang hình thức nạp tiền ngoại tuyến. Theo hướng dẫn, bà rút tiền mặt từ ngân hàng và giao cho người được chỉ định tại địa điểm cụ thể.

Tuy nhiên, sau khi giao tiền, tài khoản đầu tư không ghi nhận khoản nạp như cam kết. Khi tìm cách liên hệ lại, bà Chu phát hiện đã bị chặn trên các nền tảng trực tuyến và nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng tại Thiên Tân đã thành lập tổ chuyên án, đồng thời rà soát các vụ việc có phương thức tương tự, trong đó nạn nhân bị dụ tham gia đầu tư trực tuyến nhưng phải giao tiền mặt trực tiếp cho bên thứ ba.

Qua quá trình phân tích dữ liệu và xác minh, lực lượng chức năng xác định phía sau là một băng nhóm chuyên rút tiền mặt và rửa tiền cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến. Nhóm này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đồng thời lựa chọn địa điểm giao nhận tiền tại các khu vực khó bị phát hiện.

Các điểm giao dịch thường được sử dụng gồm quảng trường vắng người, khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, nghĩa trang hoặc công trường xây dựng bỏ hoang.

Sau thời gian theo dõi, lực lượng chức năng xác định được các đối tượng cầm đầu và triển khai kế hoạch truy bắt. Trong một chiến dịch đột kích, cảnh sát đã bắt giữ toàn bộ 12 thành viên khi nhóm này đang hoạt động tại một công trường bỏ hoang.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 68 điện thoại di động, hơn 300 gram (80 chỉ) vàng và 5,68 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 21,7 tỷ đồng), được xác định là tài sản liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Theo cơ quan công an, phương thức phạm tội trong vụ án là sự kết hợp giữa lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền quy mô lớn. Các đối tượng thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, sau đó giới thiệu các nền tảng đầu tư giả mạo liên quan đến tiền điện tử, cổ phiếu, ngoại hối hoặc hợp đồng tương lai.

Khi nạn nhân có ý định đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra lý do liên quan đến bảo mật hoặc quy trình hệ thống nhằm yêu cầu rút tiền mặt hoặc mua vàng vật chất để thực hiện giao dịch ngoại tuyến. Số tiền hoặc vàng sau đó được chuyển qua các dịch vụ giao hàng, dịch vụ gọi xe hoặc thông qua người trung gian để đưa đến tay nhóm rửa tiền.