Huy động 9.000 tỷ, chiếm đoạt 5.000 tỷ của hàng chục nghìn người, nữ chủ tịch bất động sản sau truy tố tiếp tục nhận án phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 49/QĐ-XPHC, xử phạt hành chính đối với CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam với số tiền 225 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin giao dịch chứng khoán.

Theo quyết định xử phạt, CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam - tổ chức có liên quan trực tiếp đến bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT CTCP Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) đã không thực hiện báo cáo dự kiến giao dịch theo quy định. Cụ thể, trong năm 2023, doanh nghiệp này đã mua 700.000 cổ phiếu SJC và sau đó bán ra 465.200 cổ phiếu nhưng không gửi báo cáo đăng ký giao dịch tới cơ quan quản lý.

Không chỉ dừng lại ở tổ chức liên quan, cá nhân bà Vũ Thị Thúy cũng bị UBCKNN xử phạt tổng cộng hơn 326 triệu đồng, tương đương 2% giá trị chứng khoán giao dịch tính theo mệnh giá. Vi phạm được xác định xảy ra vào ngày 31/3/2023, khi bà Thúy trên cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Sông Đà 1.01 đã bán hơn 1,63 triệu cổ phiếu SJC mà không thực hiện nghĩa vụ báo cáo.

Ngoài hình thức phạt tiền, bà Thúy còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng. Tổng mức xử phạt hành chính đối với cả cá nhân và tổ chức liên quan vượt 551 triệu đồng.

Song song với các vi phạm trên thị trường chứng khoán, bà Vũ Thị Thúy hiện đang đối mặt với trách nhiệm hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Tháng 11/2025, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 11 bị can thuộc CTCP Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, trong đó bà Thúy là bị can giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2023, bà Thúy đã chỉ đạo xây dựng hình ảnh doanh nghiệp đầu tư bất động sản quy mô lớn trên khắp cả nước, sử dụng các thông tin gian dối về tài sản để làm “vỏ bọc” ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư. Các hợp đồng này được cam kết mức lợi nhuận lên tới 7-8% mỗi tháng, tương đương 168-192% sau 2 năm.

Cơ quan tố tụng xác định, các bị can đã ký tổng cộng 43.314 hợp đồng, huy động số tiền lên tới 9.113 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4.100 tỷ đồng được sử dụng để chi trả tiền gốc theo hình thức xoay vòng nhằm duy trì hệ thống, còn lại khoảng 4.968 tỷ đồng của 13.980 bị hại đã bị chiếm đoạt và sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra cũng làm rõ hành vi rửa tiền thông qua việc mua bán, đứng tên hộ hàng loạt bất động sản và đầu tư chứng khoán. Bà Thúy bị cáo buộc đã sử dụng hơn 120 tỷ đồng để nhờ người thân, lái xe và người quen đứng tên mua đất tại nhiều địa phương như Tây Ninh, Thanh Hóa, TP. HCM, cũng như thực hiện các giao dịch mua cổ phiếu SJC với giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã ra quyết định kê biên hàng chục bất động sản liên quan đến bà Vũ Thị Thúy tại Hà Nội, TP. HCM, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh và đặc khu Phú Quốc (An Giang), nhằm phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản cho các bị hại. Đối với các cá nhân được nhờ đứng tên giao dịch, cơ quan chức năng xác định họ không biết nguồn tiền có dấu hiệu phạm tội, do đó không xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi rửa tiền.