Khám xét 19 địa điểm, thu giữ khẩn cấp hơn 108 tỷ đồng tiền mặt của cựu Giám đốc doanh nghiệp điện nước

Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ ông Rajinder Kumar Gupta, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc của WAPCOS – một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Chính phủ Ấn Độ – cùng con trai, sau khi phát hiện khối tài sản bị nghi không tương xứng với nguồn thu nhập hợp pháp.

Theo thông báo của CBI, các vụ bắt giữ diễn ra sau khi cơ quan này tiến hành khám xét tại 19 địa điểm ở Delhi, Gurgaon, Chandigarh, Sonepat và Ghaziabad.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 4,1 triệu USD (khoảng 108,8 tỷ đồng) tiền mặt cùng lượng lớn trang sức, tài sản có giá trị, sổ tiền gửi có kỳ hạn (FDR), chìa khóa két sắt ngân hàng và nhiều tài liệu bị cho là có liên quan đến hành vi phạm pháp.

WAPCOS, trước đây có tên Water and Power Consultancy Services (India) Limited, là công ty điện lực và nước do Chính phủ Ấn Độ sở hữu hoàn toàn, hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Tài nguyên nước.

Cơ quan điều tra cho hay, trong thời gian giữ chức tại WAPCOS từ 1/4/2011 đến 31/3/2019, ông Gupta bị cáo buộc đã tích lũy khối tài sản lớn vượt xa nguồn thu nhập hợp pháp. Hồ sơ vụ án cũng nêu tên vợ ông – Reema Singal, con trai Gaurav Singal và con dâu Komal Singal.

Vụ án được khởi tố dựa trên đơn khiếu nại do một sĩ quan cảnh sát cấp cao của CBI là Suman Kumar gửi lên. Theo đơn tố cáo, ông Gupta đã thông đồng với các thành viên gia đình để trục lợi, qua đó tích lũy khối tài sản bất hợp pháp trị giá khoảng 850.000 USD trong thời gian đương chức.

Ông Gupta gia nhập WAPCOS năm 1989 rồi được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm Giám đốc doanh nghiệp này vào năm 2010.

Thông tin từ nguồn điều tra cho thấy trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2019, khối tài sản đứng tên ông Gupta và các thành viên gia đình đã tăng mạnh.

Theo NDTV