Khám xét 21 địa điểm, phong tỏa khẩn cấp gần 900 triệu đồng liên quan đường dây cá cược trực tuyến

Cơ quan Thực thi pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate, ED) chi nhánh Ahmedabad năm 2024 đã tiến hành khám xét 21 địa điểm tại Delhi, Mumbai và Pune trong khuôn khổ cuộc điều tra đối với nền tảng cá cược trực tuyến Magicwin, trang web bị cáo buộc phát sóng trái phép các trận đấu thuộc giải ICC Men's T20 World Cup và tổ chức hoạt động cá cược bất hợp pháp.

Theo thông cáo báo chí của ED công bố hồi năm 2024, các cuộc khám xét được tiến hành vào ngày 10/12 và 12/12 cùng năm theo quy định của Luật Phòng chống rửa tiền của Ấn Độ (PMLA).

Trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đã phong tỏa khoảng 3 triệu INR (khoảng 851 triệu đồng) trong các tài khoản ngân hàng, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử và các chứng cứ được cho là liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Cuộc điều tra được khởi động sau khi Cảnh sát Tội phạm mạng Ahmedabad đăng ký đơn tố giác hình sự đối với Magicwin và các cá nhân liên quan. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Magicwin thực chất là một trang web cá cược được ngụy trang dưới dạng nền tảng trò chơi trực tuyến.

Theo ED, nền tảng này thuộc sở hữu của các công dân Pakistan, trong khi việc vận hành chủ yếu do các công dân Ấn Độ đang làm việc hoặc sinh sống tại Dubai quản lý.

Tuy nhiên, các trò chơi này đã được phát lại trên Magicwin thông qua việc sao chép các giao diện lập trình ứng dụng (API) từ hệ thống gốc. Toàn bộ các hoạt động như nạp tiền, đặt cược và rút tiền đều do những người điều hành trang web kiểm soát.

Theo kết quả điều tra, tiền mà người chơi và các “nhà cái” nạp vào hệ thống được chuyển qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng “ma” hoặc tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc. Lợi nhuận thu được sau đó được đầu tư vào tài sản tiền mã hóa, rút ra dưới dạng tiền mặt hoặc chuyển sang Dubai thông qua hệ thống hawala, một hình thức chuyển tiền phi chính thức phổ biến tại Nam Á và Trung Đông.

Trong khi đó, tiền thắng cược của người chơi được chuyển về các tài khoản ngân hàng cá nhân thông qua tài khoản thương mại của nhiều công ty “vỏ bọc” được thiết lập thông qua các cổng thanh toán hoặc đơn vị trung gian. Ngoài ra, tiền thắng cược cũng được chuyển thông qua dịch vụ chuyển tiền nội địa.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện Magicwin từng tổ chức một buổi tiệc ra mắt tại Ấn Độ với sự tham dự và ủng hộ của nhiều ngôi sao trong ngành điện ảnh Bollywood. Vụ việc hiện vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ quy mô của mạng lưới cá cược trực tuyến xuyên quốc gia cũng như các cá nhân liên quan.