Khám xét công ty dịch vụ, thu giữ khẩn cấp 'núi tiền mặt' trị giá hơn 38 tỷ đồng

Hơn 1,1 triệu bảng Anh (hơn 38 tỷ đồng) đã bị thu giữ khẩn cấp sau cuộc đột kích vào một công ty dịch vụ tiền tệ tại London (MSB). Sau đó, 7 người đàn ông đã bị các điều tra viên thuộc HM Revenue and Customs (HMRC) bắt giữ.

Số tiền mặt bị thu giữ được chất đống ngay trong cơ sở MSB, bao gồm cả tiền giấy của Scotland và hơn 30.000 USD. Toàn bộ số tiền này bị tịch thu theo Đạo luật Thu lợi bất chính, cùng với vàng, thiết bị điện tử và nhiều tài liệu giấy tờ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 120.000 bảng Anh khi khám xét một trong các phương tiện của những người đàn ông.

Hơn 100 cán bộ HMRC đã tham gia chiến dịch này. Nó nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra hình sự về cáo buộc rửa tiền.

Bà Margaret Mousley, Phó Giám đốc Cơ quan Điều tra Gian lận thuộc HMRC, nhấn mạnh: "Rửa tiền không phải là tội phạm không có nạn nhân. Nó làm thất thoát nguồn ngân sách cần thiết cho các dịch vụ công và tiếp tay cho các mạng lưới tội phạm có tổ chức, gây ra đau khổ và tổn hại cho cộng đồng, bao gồm cả bạo lực và bóc lột".

"Chúng tôi luôn đứng về phía đa số người dân tuân thủ pháp luật và sẽ điều tra bất kỳ doanh nghiệp nào bị nghi ngờ rửa tiền từ hoạt động phạm tội. Đây là số tiền rất lớn và tòa án đã cho phép chúng tôi tạm giữ trong sáu tháng trong khi quá trình điều tra tiếp tục. Chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về hành vi rửa tiền hoặc gian lận thuế hãy báo cho HMRC thông qua GOV.UK", bà cho biết thêm.

Hiện 7 người đàn ông đã bị bắt giữ và sau đó được tại ngoại trong khi chờ tiếp tục điều tra.