Khám xét khẩn cấp một đại lý du lịch, tịch thu 6kg vàng, 313kg bạc và tiền mặt trị giá hơn 54 tỷ đồng

Vào tháng 12/2025, Cơ quan Enforcement Directorate (ED) của Ấn Độ đã mở rộng điều tra và triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn liên quan đến hoạt động đưa người ra nước ngoài trái phép, đồng thời thu giữ lượng lớn tiền mặt, kim loại quý và nhiều tài liệu có giá trị.

Theo truyền thông Ấn Độ, ngày 18/12, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét một đại lý du lịch có trụ sở tại Delhi. Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ 4,62 crore rupee tiền mặt (hơn 13 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay), 313kg bạc và khoảng 6kg vàng thỏi. Tổng giá trị tài sản bị tịch thu trong đợt này được ước tính lên tới 19,13 crore rupee (hơn 54 tỷ đồng).

Không chỉ thu giữ tiền và kim loại quý, các điều tra viên còn phát hiện nhiều dữ liệu điện tử cùng các tài liệu được cho là chứng cứ quan trọng, hé lộ mối liên hệ giữa các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.

Cùng ngày, ED đã đồng loạt triển khai các cuộc đột kích tại 13 địa điểm thuộc ba bang Punjab, Haryana và khu vực Delhi. Kết quả khám xét ban đầu cho thấy hàng loạt dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, liên quan đến hoạt động tổ chức nhập cư trái phép theo hình thức được gọi là “dunki”.

Đáng chú ý, tại cơ sở của một nhân vật được xác định giữ vai trò chủ chốt ở bang Haryana, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hồ sơ và tài liệu liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh “dunki”. Theo kết quả điều tra, đối tượng này từng giữ giấy tờ nhà đất của các ứng viên như một hình thức thế chấp nhằm bảo đảm thanh toán khoản tiền lớn để đưa người sang Mỹ qua tuyến đường bất hợp pháp đi qua Mexico.

Tại nhiều địa điểm khác nằm trong diện khám xét, ED cũng thu giữ thêm điện thoại di động, tài liệu và nhiều vật chứng có giá trị buộc tội đối với các cá nhân liên quan.

Kết quả điều tra trước đó của ED cho thấy, nhiều công dân Ấn Độ bị trục xuất đã được đưa vào Mỹ thông qua tuyến đường “dunki” - một mạng lưới phức tạp gồm các đại lý du lịch, môi giới trung gian, cộng sự ở nước ngoài, các đầu mối vận hành hệ thống chuyển tiền hawala cùng những người cung cấp dịch vụ lưu trú và hậu cần.

Danh sách các cá nhân và tổ chức bị khám xét trong đợt cao điểm vừa qua bao gồm Richi Travels tại Jalandhar, Tarun Khosla ở Delhi và Balwan Sharma tại Panipat, cùng một số đối tượng khác hiện đang nằm trong diện điều tra mở rộng.

Trong một diễn biến liên quan, ED gần đây cũng đã tịch thu khối tài sản trị giá 5,41 crore rupee của các tay môi giới Shubham Sharma, Jagjit Singh và Surmukh Singh - những người bị cáo buộc thu lợi bất chính từ hoạt động tổ chức nhập cư trái phép. Tài sản bị tịch thu bao gồm đất nông nghiệp, nhà ở, bất động sản thương mại cùng các tài khoản ngân hàng đứng tên họ và các thành viên trong gia đình.

Các cuộc khám xét được triển khai trên cơ sở điều tra vụ việc Mỹ trục xuất 330 công dân Ấn Độ vào tháng 2/2025. Những người này sau đó đã được đưa trở lại Ấn Độ bằng máy bay vận tải quân sự sau khi bị phát hiện nhập cảnh trái phép vào Mỹ.

Cơ quan chức năng cho biết các đối tượng môi giới cùng đồng phạm thường lừa những người nhẹ dạ bằng lời hứa đưa sang Mỹ một cách hợp pháp, sau đó thu những khoản phí rất lớn. Trên thực tế, các nạn nhân bị đưa qua những tuyến đường nguy hiểm, bị tra tấn, tống tiền và ép buộc thực hiện các hành vi bất hợp pháp.