Đây là đường dây đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo theo mô hình phân cấp với một đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc; có liên hệ với các tổ chức ở nước ngoài.
Vụ việc này bắt nguồn từ cuộc điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ nhằm vào một nhóm tội phạm người Trung Quốc.
Nguyễn Đình Quân cùng các đồng phạm đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Hai tướng cấp cao của Campuchia bị cáo buộc nhận hối lộ và rửa tiền, liên quan đến đường dây tội phạm lừa đảo.
Lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn tiền mặt, kim loại quý và nhiều tài liệu giá trị tại một đại lý du lịch ở Ấn Độ.
Đây là các đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với số tiền hơn 2.300 tỷ đồng.
Đây là các đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với số tiền hơn 2.300 tỷ đồng.
Đối tượng được xác định là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.
Cơ quan chức năng tiến hành khám xét khách sạn và bắt giữ khẩn cấp nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo.
Đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, đối tượng chủ mưu, cầm đầu là người Việt Nam, tự đầu tư hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn và tổ chức vận hành hệ thống tại nhiều địa điểm ở Campuchia.
