Khám xét khẩn cấp, thu giữ 4 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 5 sổ tiết kiệm, 3 sổ séc của 4 người chưa rõ danh tính

Lực lượng cảnh sát tại bang Odisha vừa triệt phá một đường dây cá cược trực tuyến bất hợp pháp hoạt động liên bang, bắt giữ bốn nghi phạm và thu giữ nhiều thiết bị điện tử cùng tài liệu tài chính liên quan.

Được biết, cuộc điều tra bắt đầu sau khi cơ quan chức năng phát hiện 142 tài khoản ngân hàng khả nghi có dấu hiệu chuyển tiền bất hợp pháp.

Quá trình xác minh cho thấy các tài khoản này được mở thông qua trung gian tại khu vực Kotpad. Các đối tượng bị cáo buộc đã dụ dỗ người dân địa phương mở tài khoản ngân hàng bằng cách hứa hẹn hỗ trợ nhận tiền từ chương trình việc làm nông thôn MGNREGA.

Sau khi có được tài khoản, cùng với số điện thoại và giấy tờ ngân hàng, các đối tượng đã chuyển thông tin này cho một mạng lưới hoạt động từ Raipur để phục vụ cho hoạt động cá cược trực tuyến.

Cảnh sát cho biết các tài khoản trung gian được sử dụng để chuyển hướng dòng tiền cho các nền tảng cá cược trực tuyến hoạt động tại nhiều bang khác nhau.

Nhóm nghi phạm sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, kênh thanh toán kỹ thuật số và các ứng dụng nhắn tin để điều phối hoạt động cá độ.

Cơ quan điều tra đã lần theo các giao dịch tài chính với giá trị lên tới khoảng 15 lakh rupee mỗi ngày, trong khi tổng số tiền liên quan đến đường dây này có thể vượt quá 1 crore rupee (2,8 tỷ đồng).

Qua khám xét khẩn cấp, lực lượng cảnh sát thu giữ: 4 điện thoại di động; 2 máy tính xách tay; 5 sổ tiết kiệm ngân hàng; 3 sổ séc. Trong số 4 nghi phạm có 2 người bị bắt tại thành phố Raipur thuộc bang Chhattisgarh, 2 người còn lại đến từ Koraput. Danh tính của các nghi phạm hiện chưa được công bố do cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Các thiết bị điện tử và tài liệu tài chính thu giữ đang được phân tích nhằm xác định thêm các đồng phạm cũng như quy mô thực sự của mạng lưới tội phạm này.

Qua vụ việc này, cảnh sát cảnh báo người dân, đặc biệt là cư dân vùng nông thôn và thanh niên, không nên chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu tài chính với người lạ.

Nhiều đường dây tội phạm mạng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để sử dụng tài khoản ngân hàng làm công cụ rửa tiền hoặc chuyển tiền bất hợp pháp, khiến chủ tài khoản có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Nhà chức trách cho biết chiến dịch lần này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm bảo vệ người dân, đặc biệt là thanh niên và cộng đồng dân tộc thiểu số tại các vùng nông thôn, khỏi sự lôi kéo của các tổ chức tội phạm mạng đang ngày càng gia tăng hoạt động.

Theo The Times of India, ommcomnews