Khám xét khẩn cấp, thu giữ gần 60 tỷ đồng tiền mặt của doanh nhân SN 1961

Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate - ED) đã thu giữ 124,1 triệu rupee tiền mặt (hơn 34 tỷ đồng) và phong tỏa các chứng chỉ tiền gửi trị giá 64,2 triệu rupee trong các cuộc khám xét nhằm vào Santiago Martin - doanh nhân sinh năm 1961.

Chiến dịch này là một phần của cuộc điều tra rửa tiền quy mô lớn, được triển khai tại 22 địa điểm ở các bang Tamil Nadu, Tây Bengal, Karnataka, Uttar Pradesh, Meghalaya và Punjab. Mục tiêu điều tra bao gồm Martin, con rể ông là Aadhav Arjun cùng nhiều cộng sự khác.

Cuộc điều tra trở nên quyết liệt hơn sau khi Tòa án Tối cao Madras cho phép ED tiếp tục tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Martin, đồng thời bác bỏ quyết định trước đó của một tòa án cấp dưới vốn chấp nhận báo cáo khép lại vụ việc do cảnh sát bang Tamil Nadu đệ trình.

ED cũng cho biết đã thu giữ thêm 88 triệu rupee tiền mặt (24 tỷ đồng) trong các cuộc đột kích vào văn phòng doanh nghiệp có liên hệ với Martin. Những cuộc khám xét này được tiến hành tại 20 địa điểm ở nhiều bang khác nhau.

Trước đó, vào năm 2023, ED đã kê biên khối tài sản trị giá 4,57 tỷ rupee liên quan đến Martin, với cáo buộc các hoạt động bán xổ số gian lận tại bang Kerala đã gây thiệt hại khoảng 9 tỷ rupee cho chính quyền bang Sikkim.

Công ty Future Gaming Solutions India Pvt. Ltd. của Martin hiện là nhà phân phối chính các loại hình xổ số của bang Sikkim.

Santiago hiện vẫn là một trong những doanh nhân quyền lực và giàu có nhất trong ngành xổ số tại Ấn Độ dù ông từng phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra; đồng thời chưa có phán quyết kết tội chính thức nào được đưa ra.