Khám xét khẩn cấp, thu giữ gần 60 tỷ đồng tiền mặt của doanh nhân SN 1961
Chiến dịch này là một phần của cuộc điều tra rửa tiền quy mô lớn tại Ấn Độ.
ED
Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp hơn 4 tỷ đồng tiền mặt của Giám đốc doanh nghiệp
Ông Joy Kamdar hiện đã được đưa về văn phòng ED tại địa phương để phục vụ thẩm vấn.
Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp hơn 4 tỷ đồng tiền mặt và trang sức vàng, bạc của Giám đốc doanh nghiệp
Ông Joy Kamdar hiện đã được đưa về văn phòng ED tại địa phương để phục vụ thẩm vấn.
Kiểm tra công ty bất động sản, lập tức thu giữ hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, bạc thỏi...
Theo ED, các đơn vị bị cáo buộc đã huy động tổng cộng 2.024,45 crore rupee từ hơn 19.425 người mua nhà và nhà đầu tư, với cam kết bàn giao nhà ở và bất động sản thương mại đúng tiến độ, kèm theo lợi nhuận đảm bảo.
Thu giữ khẩn cấp số tài sản trị giá 99 tỷ đồng của một công ty bất động sản
Agrani Homes cùng các nhà điều hành bị cáo buộc lừa đảo người mua nhà.
Thu giữ khẩn cấp số tiền mặt trị giá 650 triệu đồng của một cán bộ hành chính
ED cáo buộc ông Sanjeev Hans đã thu lợi bất chính thông qua các hành vi tham nhũng khi đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền bang Bihar.
Thu giữ khẩn cấp số tiền mặt trị giá 33 tỷ đồng của một Kỹ sư trưởng
Theo nguồn tin từ ED, Tarini Das bị cáo buộc nhận tiền để “bôi trơn” trong quá trình xét thầu và ký duyệt thanh toán cho nhiều nhà thầu, trong đó có nhà thầu Rishu Shree có trụ sở tại Patna.
Thu giữ khẩn cấp gần 2 tỷ đồng tiền mặt của một quan chức hành chính
Sau khi nhiều lần gửi đơn khiếu nại tới Sở Doanh thu, cơ quan kiểm lâm và các cơ quan chức năng khác nhưng không nhận được phản hồi, ông Ashwin Patel đã gửi vụ việc lên Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ (PMO), dẫn đến sự vào cuộc của ED.
Xuất hiện chiếc Toyota Innova có chứa hơn 30 tỷ đồng và 52kg vàng bị bỏ quên ở bìa rừng
Một chiếc ô tô vô chủ chứa khối tài sản khổng lồ bất ngờ bị phát hiện bỏ lại ở bìa rừng, gây xôn xao dư luận.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX