Khám xét khẩn cấp, tịch thu 17 bất động sản, nhiều xe sang và tài khoản ngân hàng trị giá 525 tỷ của Tổng Giám đốc công ty bảo vệ

Vào tháng 6/2025, giới chức Australia đã triệt phá một trong những đường dây rửa tiền lớn nhất nước này với tổng giá trị lên tới 190 triệu đô la Úc (khoảng 3.100 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó). Đường dây bị cáo buộc sử dụng công ty bảo vệ làm bình phong để hợp thức hóa dòng tiền thông qua tiền mã hóa, bất động sản và xe sang.

Theo Cảnh sát Liên bang Úc (AFP), cuộc điều tra kéo dài suốt 18 tháng đã bóc trần một mạng lưới rửa tiền chuyên nghiệp hoạt động dưới vỏ bọc một công ty bảo vệ sở hữu xe bọc thép có trụ sở tại bang Queensland.

Truyền thông địa phương cho biết công ty này nhận tiền mặt từ nhiều bang khác nhau bằng hình thức giao nhận bí mật (dead-drop), sau đó vận chuyển nội bộ về Queensland. Tại đây, các đối tượng chuyển đổi tiền mặt thành tiền mã hóa rồi hợp thức hóa thông qua các công ty bình phong hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xe cổ và sàn giao dịch tiền số.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền được mạng lưới này “rửa” ước tính khoảng 190 triệu AUD.

Trong chiến dịch truy quét diễn ra ngày 5-6/6/2025, cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi phạm chủ chốt. Trong số này có một cặp vợ chồng 48 và 35 tuổi, được xác định là những người điều hành công ty bảo vệ tại khu vực Maudsland. Người chồng bị cáo buộc đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù, trong khi người vợ (giữ vai trò Tổng Giám đốc công ty) cũng bị cáo buộc tham gia rửa cùng số tiền và có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

Qua các cuộc khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 21 triệu USD tài sản (hơn 525 tỷ đồng), gồm 17 bất động sản, nhiều xe sang và các tài khoản ngân hàng tại Queensland và New South Wales.

Ngoài ra, khoảng 30.000 USD tiền mặt (hơn 700 triệu đồng), 170.000 USD tiền mã hóa cùng nhiều thiết bị điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động rửa tiền cũng bị tịch thu.

Cơ quan điều tra đồng thời thu thập được nhiều bằng chứng liên quan đến hoạt động chuyển tiền xuyên bang và việc sử dụng các công ty bình phong nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

AFP nhận định vụ án cho thấy mức độ tinh vi ngày càng cao của các tổ chức tội phạm tài chính trong thời đại kỹ thuật số. Việc lợi dụng công nghệ blockchain, doanh nghiệp hợp pháp và tiền mã hóa đã khiến quá trình điều tra trở nên phức tạp hơn đáng kể.

Vụ việc được xem là một trong những đại án rửa tiền lớn nhất lịch sử Australia và có khả năng liên quan đến các tổ chức tội phạm quốc tế.