Khám xét khẩn cấp, tịch thu gần 100kg vàng cùng 1,9 tỷ đồng tiền mặt của 2 nhà môi giới chứng khoán

Tháng 2/2025, một cuộc đột kích quy mô lớn do Đội Chống khủng bố (ATS) phối hợp với Cục Tình báo Doanh thu (DRI) thực hiện tại khu Paldi, TP. Ahmedabad (Ấn Độ) đã phát hiện lượng lớn vàng và tiền mặt trong một căn hộ bỏ trống.

Lực lượng chức năng thu giữ 95,5kg vàng, khoảng 7 triệu Rupee tiền mặt (khoảng 1,9 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay) cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Cuộc khám xét diễn ra tại căn hộ số 104 thuộc chung cư Aavishkar Apartment. Căn hộ này được 2 nghi phạm Megh Shah và Mahendra Shah thuê nhưng luôn trong tình trạng đóng kín cửa. Trước đó, cơ quan chức năng nhận được nguồn tin tình báo về các hoạt động bất thường liên quan đến địa điểm này nên đã phối hợp triển khai kiểm tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Megh Shah (32 tuổi) là một nhà môi giới chứng khoán từng hoạt động tại Ahmedabad và Mumbai. Người này bị nghi là đầu mối chính đứng sau việc cất giấu lượng lớn vàng và tiền mặt trong căn hộ. Trong khi đó, Mahendra Shah (cha của Megh Shah) cũng là một nhà môi giới có nhiều mối quan hệ kinh doanh tại Dubai và Nam Phi.

Cả 2 bị nghi liên quan đến một đường dây rửa tiền quy mô lớn với các hoạt động như nhập lậu vàng, cá cược cricket và giao dịch tài chính trái phép thông qua các kênh chuyển tiền bất hợp pháp (hawala) và tiền mã hóa.

Thông tin từ Cục Tình báo Doanh thu cho biết Mahendra Shah được xem là một trong những người chuyên chuyển đổi lượng lớn “tiền đen” tại bang Gujarat với mạng lưới khoảng 500 đầu mối. Đường dây này bị cáo buộc sử dụng nguồn tiền không khai báo từ các hoạt động bất hợp pháp để mua vàng với mức hoa hồng lên tới 15%, sau đó cất giấu tại nhiều địa điểm khác nhau.

Trong quá trình điều tra, lực lượng cảnh sát liên tục phong tỏa và giám sát khu vực chung cư để bảo vệ hiện trường, trong khi các chuyên gia pháp lý tiến hành phân tích hóa đơn, thiết bị lưu trữ dữ liệu và các tài liệu liên quan đến giao dịch chứng khoán.

Vụ việc đã gây chấn động dư luận tại bang Gujarat cũng như nhiều khu vực khác của Ấn Độ, đồng thời làm dấy lên lo ngại về các giao dịch tài chính thiếu minh bạch và hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi. Giới chức Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ mạng lưới đứng sau khối tài sản khổng lồ này.