Khám xét khẩn cấp, tịch thu hơn 3kg vàng thỏi, 1,4 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều máy móc, thiết bị của doanh nhân ngành rượu

Theo Times of India, Cục Thi hành án Ấn Độ (ED) vừa tiến hành chiến dịch khám xét quy mô lớn tại bang Chhattisgarh, qua đó thu giữ lượng đáng kể tiền mặt và tài sản có giá trị, liên quan đến vụ bê bối rượu lậu gây chấn động dư luận.

Cụ thể, ngày 30/4, Văn phòng khu vực Raipur của ED đã đồng loạt khám xét 13 địa điểm tại các thành phố Raipur, Durg-Bhilai và Bilaspur. Đây là các địa điểm bị nghi có liên quan đến đường dây sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối rượu, từng bị phanh phui vào giữa tháng 4.

Các cuộc khám xét tập trung vào những cá nhân và tổ chức gồm doanh nhân kinh doanh rượu, kế toán viên và một số doanh nghiệp bị nghi ngờ có liên quan. Kết quả, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 5,3 triệu rupee tiền mặt (tương đương hơn 1,4 tỷ đồng) cùng với khoảng 3,234kg vàng thỏi và đồ trang sức, ước tính trị giá khoảng 48,6 triệu rupee (hơn 13 tỷ đồng).

Ngoài tiền và vàng, cơ quan chức năng cũng thu giữ nhiều tài liệu, máy móc và thiết bị nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm.

Trước đó, vụ việc được khởi nguồn từ đơn tố cáo do Cơ quan Điều tra Tội phạm Kinh tế và Chống tham nhũng (EOW/ACB) tại Raipur tiếp nhận. Qua quá trình điều tra, các cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu của một đường dây phạm tội, liên quan đến một số lãnh đạo chính trị, quan chức cấp cao, nhà sản xuất rượu và các đối tượng liên quan.

Theo cáo buộc, nhóm này đã cấu kết để nhận các khoản hoa hồng bất hợp pháp trong quá trình thu mua, cấp phép và phân phối rượu trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022.

EOW/ACB cho biết tổng số tiền thu lợi bất chính trong vụ án ước tính lên tới 2.883 crore rupee. Đến nay, Cục Thi hành án Ấn Độ đã bắt giữ 9 đối tượng, lập 6 hồ sơ truy tố với tổng cộng 81 cá nhân và tổ chức bị nêu tên, đồng thời phong tỏa và tịch thu tài sản trị giá khoảng 380 crore rupee.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ nhằm xử lý nghiêm các cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật.