Khám xét khẩn cấp, tịch thu hơn 42.000 tỷ đồng, hàng chục siêu xe trong biệt thự 1.765m2 của một CEO bị truy nã

Năm 2023, cảnh sát Singapore triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá đường dây bị nghi liên quan đến hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia có nguồn gốc từ tội phạm có tổ chức.

Trong số những người bị điều tra có Su Binghai - doanh nhân được biết đến trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời là CEO và cổ đông của ít nhất 6 công ty.

Dave (một cựu nhân viên từng làm việc cho Su Binghai) cho biết chỉ sau vài tuần vào công ty, anh đã cảm thấy có nhiều dấu hiệu bất thường. Theo lời kể, gia đình ông chủ sống vô cùng xa hoa nhưng bản thân Su Binghai hầu như không xuất hiện làm việc kể từ khi anh gia nhập công ty.

Từ lời khai của Dave cùng kết quả điều tra, cảnh sát Singapore xác định Su Binghai sở hữu cuộc sống thuộc hàng xa xỉ bậc nhất tại đảo quốc này. Doanh nhân này sống trong căn biệt thự 4 tầng rộng khoảng 1.765m2 tại Jalan Asuhan, khu vực dành cho giới giàu có ở phía Bắc Singapore. Bên trong căn biệt thự có phòng karaoke, phòng massage riêng, khu trò chơi điện tử, nhiều hàng hiệu đắt tiền cùng 10 két sắt cỡ lớn.

Ngoài bất động sản xa hoa, Su Binghai còn sở hữu 9 siêu xe, trong đó có 2 Ferrari, 2 Rolls-Royce và một McLaren GT. Một chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh Tiffany cùng chiếc McLaren được cất giữ tại một căn biệt thự khác.

Theo Dave, gia đình Su Binghai thường xuyên lui tới các nhà hàng cao cấp, sử dụng phòng riêng và thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Ông chủ của anh luôn mang theo nhiều tờ 100 đô la Singapore (SGD), sẵn sàng thanh toán ngay sau bữa ăn mà không cần dùng thẻ ngân hàng.

Su Binghai cũng thường xuyên tổ chức các buổi tiệc lớn tại nhà với hơn 60 khách mời, phần lớn là người nước ngoài, nhiều người sau đó đã bị kết án trong vụ rửa tiền. Những vị khách này thường di chuyển bằng xe sang, tham dự tiệc có đầu bếp riêng phục vụ cùng nhiều loại rượu ngoại đắt tiền.

Khi cần không gian kín đáo hơn, Su Binghai cùng nhóm bạn thân tụ tập tại một căn biệt thự khác rộng hơn 1.000m2 gần Stevens Road. Trong căn nhà này, doanh nhân trên còn sở hữu nhiều tranh sơn dầu đắt giá, đồ gia dụng Hermès và các vật dụng xa xỉ. Riêng một chiếc bát đựng salad được cho là có giá hơn 2.000 SGD (hơn 40 triệu đồng theo tỷ giá thời điểm đó).

Ngoài ra, Su Binghai còn sở hữu bộ sưu tập lớn các sản phẩm Louis Vuitton, thường xuyên được nhân viên thương hiệu giao tận nhà.

Giữa tháng 8/2023, sau khi biết tin một số người quen bị bắt trong chiến dịch truy quét rửa tiền quy mô lớn của cảnh sát Singapore, Su Binghai lo ngại mình có thể trở thành mục tiêu tiếp theo nên lập tức yêu cầu tài xế đưa về căn biệt thự tại Jalan Asuhan.

Trên quãng đường khoảng 10 phút về nhà, Su Binghai liên tục gọi điện cho nhiều đầu mối tại Indonesia, Malaysia và Dubai, nơi ông sở hữu 2 bất động sản trị giá khoảng 1,2 triệu USD (hơn 31 tỷ đồng). Về đến nhà, doanh nhân này thông báo với vợ rằng cả gia đình phải rời Singapore ngay lập tức.

Theo thông tin điều tra, ông chỉ kịp thu dọn khoảng 20-30 chiếc đồng hồ Patek Philippe cùng một phần tiền mặt trước khi bỏ trốn, chỉ vài giờ sau đợt bắt giữ đầu tiên diễn ra.

Trong quá trình khám xét nơi ở của Su Binghai, cảnh sát Singapore thu giữ tổng tài sản ước tính trị giá 2,1 tỷ SGD (hơn 42.000 tỷ đồng). Đây được xem là vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore tại thời điểm đó với tổng giá trị tang vật toàn vụ án lên tới khoảng 3 tỷ SGD (tương đương hơn 61.000 tỷ đồng). Sau đó, cảnh sát Singapore đã phát lệnh truy nã Su Binghai cùng các thành viên trong gia đình.

Liên quan đến vụ án, tài xế riêng 41 tuổi của Su Binghai (mang quốc tịch Singapore) bị truy tố theo Mục 182 Bộ luật Hình sự Singapore do khai báo gian dối với cảnh sát rằng Su Binghai không để lại tài sản giá trị nào cho mình.

Người này đồng thời bị buộc thêm một tội danh theo Mục 204A Bộ luật Hình sự Singapore vì cản trở hoạt động thực thi công lý khi tìm cách tẩu tán 4 chiếc xe thuộc sở hữu của Su Binghai.