Khám xét khẩn cấp, tịch thu hơn 90kg vàng, 340kg bạc từ 4 cơ sở kinh doanh vàng bạc

Vào tháng 9/2022, Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) cho biết đơn vị đã thu giữ lượng vàng và bạc trị giá hơn 47,76 crore INR (khoảng 141 tỷ đồng theo tỷ giá thời điểm đó) sau khi khám xét hệ thống tủ khóa của Công ty Parekh Aluminex Limited (có trụ sở tại Mumbai).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lực lượng điều tra đã tiến hành khám xét tổng cộng 761 tủ khóa tại 4 cơ sở kinh doanh vàng bạc Raksha Bullion và Classic Marbles có liên quan đến doanh nghiệp này.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 91,5kg vàng cùng 152kg bạc từ 2 tủ khóa. Ngoài ra, thêm 188kg bạc cũng bị phát hiện và niêm phong tại một địa điểm khác thuộc Raksha Bullion.

Parekh Aluminex Limited bị điều tra từ tháng 3/2018 với cáo buộc lừa đảo các ngân hàng số tiền hơn 2.296,58 crore rupee (tương đương trên 6.600 tỷ đồng). Theo cơ quan chức năng, số tiền chiếm đoạt được bị nghi đã được rửa thông qua nhiều công ty bằng hình thức cho vay không thế chấp và đầu tư trái phép, không có hợp đồng hoặc mục đích sử dụng vốn rõ ràng.

ED cho biết trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện chìa khóa của nhiều tủ khóa cá nhân tại cơ sở của Raksha Bullion. Từ đây, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh và phát hiện hệ thống tủ khóa này được vận hành trái quy định khi không thực hiện quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC), không lắp đặt camera giám sát và cũng không có sổ ghi chép hoạt động ra vào.

Toàn bộ lượng vàng và bạc được phát hiện tại các tủ khóa cùng các địa điểm liên quan đều bị cơ quan chức năng thu giữ để phục vụ công tác điều tra.