Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp 10 tỷ đồng tiền mặt cùng 5kg vàng của một quan chức thuế

Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) cho biết họ đã thu giữ 35 triệu rupee tiền mặt (khoảng 9,9 tỷ đồng) cùng 5kg vàng trong quá trình khám xét nơi ở của Ủy viên trưởng Cục Thuế thu nhập bang Jharkhand, ông Tapas Kumar Dutta, liên quan đến một vụ án tham nhũng.

Theo người phát ngôn của CBI, cơ quan này đã tiến hành khám xét 23 địa điểm tại Kolkata và Ranchi, bao gồm nhà riêng của ông Dutta cùng nhiều cá nhân khác.

Trong đó, 18 địa điểm ở Kolkata và 5 địa điểm tại Ranchi bị khám xét sau khi CBI đăng ký hồ sơ vụ án (FIR) liên quan đến các cáo buộc tham nhũng đối với ông Dutta và những người liên quan.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 35 triệu rupee tiền mặt cùng hơn 5kg vàng tại nhà riêng của ông Dutta. Ngoài ra, nhiều tài liệu được cho là có dấu hiệu phạm tội cũng đã bị tịch thu.

CBI cáo buộc rằng trong giai đoạn 2016 – 2017, ông Dutta đã cấu kết với 3 quan chức khác của Cục Thuế thu nhập cùng một số doanh nhân và những đối tượng chuyên tạo giao dịch tài chính khống để thực hiện hành vi phạm pháp.

Theo điều tra ban đầu, thông qua một kế toán công chứng, ông Dutta bị cho là đã nhận các khoản hối lộ lớn từ giới doanh nhân nhằm chuyển hồ sơ đánh giá thuế thu nhập của nhiều người nộp thuế từ Kolkata/Hazaribagh sang Ranchi.

Động thái này được cho là nhằm tạo điều kiện ưu ái cho các doanh nghiệp và cá nhân đang đối mặt với nghĩa vụ thuế lớn, đổi lại là khoản tiền hối lộ. CBI cho rằng ông Dutta đã lạm dụng quyền hạn trong cương vị công tác để ban hành các quyết định phục vụ cho mục đích này.

Trước đó, CBI đã khởi tố vụ án đối với ông Dutta cùng một số cá nhân khác, bao gồm phó Ủy viên Thuế thu nhập bổ sung Arvind Kumar, Cán bộ Thuế thu nhập (kỹ thuật) Ranjit Kumar Lal, một quan chức thuế khác và kế toán công chứng Pawan Maurya.

Ngoài ra, doanh nhân tại Kolkata Bishwanath Agarwal – Giám đốc công ty Anchal Vyapar – cùng các cá nhân Santosh Chaudhary, Santosh Shah, Akash Agarwal và Arvind Agarwal cũng bị nêu tên trong hồ sơ vụ án với cáo buộc âm mưu phạm tội và vi phạm Đạo luật Phòng chống Tham nhũng.