Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp 520.000 tỷ đồng tiền mặt của một doanh nhân

Cục Tình báo Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (DGGI) tại Ahmedabad (Ấn Độ) đã thu giữ thêm 10 crore rupee tiền mặt từ nhà máy và nơi ở của doanh nhân ngành nước hoa Piyush Jain - ông chủ tập đoàn Odochem Industries tại huyện Kannauj, bang Uttar Pradesh.

Tổng số tiền mặt bị thu giữ từ ông Jain hiện đã lên tới 1.874 tỷ rupee (khoảng 524.580 tỷ đồng).

Theo nguồn tin chính thức, một tổ công tác chung giữa DGGI và cơ quan thuế trung ương địa phương đã thu giữ 5 crore rupee tại nhà máy của ông Jain ở Kannauj. Thêm 5 crore rupee cũng được phát hiện tại nơi ở của ông tại cùng địa phương.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện lượng lớn nguyên liệu và thành phẩm chưa kê khai, trị giá hàng chục crore rupee.

Cụ thể, dầu gỗ đàn hương và các sản phẩm nước hoa không khai báo trị giá lớn đã bị thu giữ tại nhà máy của ông Jain. Cơ quan điều tra đang tiến hành thẩm vấn và ghi lời khai của doanh nhân này.

Theo các nguồn tin, trong ngày đầu tiên khám xét, khi lực lượng chức năng có mặt tại cơ sở của ông Jain, ông đã bỏ chạy và chỉ quay lại sau khoảng 2 giờ, sau nhiều cuộc gọi từ các điều tra viên.

Giới chức nhận định ông Jain quay lại sau khi tham vấn “cộng sự” và “luật sư” về cách giải trình liên quan đến số tiền mặt lớn bị phát hiện.

Các quan chức cho biết ông Jain đưa ra những lời giải thích thiếu thuyết phục, nói rằng số tiền “thuộc về người thân và anh em” của mình. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra làm việc với những người được nêu tên, tất cả đều bác bỏ.

Theo đó, không có ai trong gia đình ông Jain đứng ra xác nhận quyền sở hữu số tiền trên, kể cả các anh em của ông.

Hiện nhà chức trách đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số tiền mặt khổng lồ này. Cuộc điều tra sẽ tiếp tục cho đến khi xác định được chủ sở hữu thực sự của số tiền bị thu giữ.

Một quan chức chia sẻ: “Chúng tôi cần xác định nguồn gốc của số tiền lớn như vậy - vì sao lại tích trữ, mục đích sử dụng là gì, và nó đến từ đâu. Nơi thu giữ 177,45 crore rupee có phải là điểm tập kết tiền từ hoạt động kinh doanh nước hoa hay phục vụ mục đích khác. Cuộc điều tra sẽ được tiến hành đến khi có kết luận cuối cùng”.

Đây được xem là vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất trong lịch sử của Cục Thuế gián thu và Hải quan Trung ương - cơ quan chủ quản của DGGI, đơn vị đang tiến hành cuộc khám xét.