Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp hơn 11 tỷ đồng tiền mặt và 130g vàng của một Giám đốc

Một chuyên án “bẫy hối lộ” tưởng chừng đơn giản nhằm bắt quả tang khoản tiền 30.000 rupee tại bang Odisha (Ấn Độ) đã bất ngờ phanh phui một vụ việc quy mô lớn hơn nhiều.

Theo đó, cơ quan giám sát chống tham nhũng đã thu giữ hơn 40 triệu rupee tiền mặt không kê khai, cùng vàng và hồ sơ tài sản, tại nhà riêng của một quan chức cấp cao ngành khai khoáng ở Bhubaneswar, chỉ một ngày sau khi người này bị bắt tại Cuttack.

Ông Debabrata Mohanty, phó Giám đốc Sở Mỏ tại Cuttack, đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc nhận 30.000 rupee tiền hối lộ từ một nhà cung cấp than.

Giám đốc Cục Cảnh sát phòng chống tham nhũng, ông Yeshwant Jethwa, cho biết đây là vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất từng được ghi nhận trong một chuyên án “bẫy hối lộ” tại bang này.

Theo điều tra ban đầu, Mohanty bị cáo buộc yêu cầu khoản tiền trên từ một doanh nhân có giấy phép, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động kho than và cấp phép vận chuyển.

Ngay sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét căn hộ của ông Mohanty tại khu Shree Vihar, Patia (Bhubaneswar).

Tại đây, họ phát hiện hơn 40 triệu rupee tiền mặt (khoảng 11 tỷ đồng) được cất giấu trong các vali kéo và tủ đựng đồ. Ngoài ra, khoảng 120.000 rupee (tương đương 34 triệu đồng) cũng được tìm thấy trong ngăn kéo bàn làm việc tại văn phòng của ông này.

Quy mô số tiền thu giữ khiến các điều tra viên bất ngờ, khi số tiền vượt xa mức thường thấy trong các vụ “bẫy hối lộ” tương tự.

Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng còn lần ra các tài sản khác liên quan đến Mohanty, bao gồm một căn nhà 2 tầng tại Pahala (Bhubaneswar) và khoảng 130 gram vàng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số tiền và tài sản nói trên, đồng thời kiểm tra khả năng liên quan đến các sai phạm khác trong việc cấp phép và vận hành hoạt động khai khoáng.