Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp hơn 4 tỷ đồng tiền mặt của Giám đốc doanh nghiệp

Cơ quan Thực thi pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate – ED) ngày Chủ nhật (19/4) đã tiến hành khám xét nơi ở của một doanh nhân địa phương trong khuôn khổ cuộc điều tra rửa tiền.

Cụ thể, đối tượng là doanh nhân Joy Kamdar - Giám đốc điều hành công ty Sun Enterprise. Cuộc khám xét được thực hiện theo quy định của Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

Ông Kamdar đã được đưa về văn phòng ED tại địa phương để phục vụ thẩm vấn.

Hoạt động này liên quan đến vụ án rửa tiền nhằm vào một đối tượng tội phạm địa phương tên Biswajit Podder, còn được biết đến với biệt danh Sona Pappu, người đang đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm cố ý giết người và tống tiền.

Trước đó, ED đã tiến hành đợt khám xét đầu tiên vào ngày 1/4. Trong đợt này, lực lượng chức năng đã thu giữ 14,7 triệu rupee tiền mặt (hơn 4 tỷ đồng), cùng với trang sức vàng và bạc trị giá 6,76 triệu rupee (1,9 tỷ đồng).

Cuộc điều tra bắt nguồn từ một đơn khiếu nại (FIR) của cảnh sát Kolkata đối với Podder, liên quan đến các hành vi bạo loạn, âm mưu phạm tội, cố ý giết người và vi phạm luật vũ khí.

Theo thông báo ngày 9/4 của ED, các bị can, trong đó có Biswajit Podder, bị cáo buộc tham gia một đường dây tội phạm có tổ chức tại bang West Bengal. Nhóm này được cho là đã kiếm tiền bất hợp pháp thông qua các hoạt động mang tính “bảo kê” và thao túng làm ăn.

Podder hiện cũng bị truy nã trong một vụ bạo lực xảy ra trên đường Kankulia gần khu vực Golpark ở Kolkata và đang bỏ trốn. ED đã gửi giấy triệu tập nhưng đối tượng này vẫn chưa hợp tác điều tra.