Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp hơn 72 tỷ đồng tiền mặt của trợ lý thư ký Bộ trưởng

Theo các nguồn tin chính thức, lực lượng thuộc Enforcement Directorate (ED) hôm vừa qua đã phát hiện khoảng 25 crore rupee tiền mặt không rõ nguồn gốc, tương đương khoảng 250 triệu rupee (khoảng hơn 72 tỷ đồng), tại nơi ở của một người giúp việc cho thư ký của Bộ trưởng Phát triển Nông thôn bang Jharkhand, Alamgir Alam.

Ngoài ra, cơ quan này cũng thu giữ thêm hơn 3 crore rupee tiền mặt tại một số địa điểm khác trong bang trong khuôn khổ cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến Sở Phát triển Nông thôn.

Cuộc điều tra được Enforcement Directorate tiến hành từ năm 2023 và đã dẫn tới việc bắt giữ cựu kỹ sư trưởng của cơ quan phát triển nông thôn bang, ông Veerendra Kumar Ram.

Tiền mặt chất đầy trong căn hộ

Hình ảnh và video do các nguồn tin cung cấp cho thấy các điều tra viên đang lấy từng xấp tiền mặt từ những chiếc túi lớn trong một căn hộ 2 phòng ngủ tại khu vực Gadikhana Chowk.

Cơ quan điều tra đã phải sử dụng tới 8 máy đếm tiền cùng sự hỗ trợ của nhân viên ngân hàng để xác định tổng số tiền, phần lớn là tiền giấy mệnh giá 500 rupee. Lực lượng bán quân sự trung ương cũng được triển khai để bảo vệ tòa nhà nơi diễn ra cuộc khám xét.

Lực lượng bán quân sự trung ương cũng được triển khai canh gác tòa nhà nơi căn hộ này tọa lạc trong suốt quá trình khám xét.

Theo các nguồn tin, căn hộ được cho là nơi cư trú của ông Jahangir Alam, người giúp việc của trợ lý riêng cho Bộ trưởng Phát triển Nông thôn bang Jharkhand, ông Alamgir Alam. Trợ lý này là ông Sanjiv Lal.

Chìa khóa của địa điểm cất giữ tiền mặt được cho là được tìm thấy tại căn hộ của ông Lal.

Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều tài liệu chính thức, trong đó có văn bản do ED gửi tới Chánh thư ký bang Jharkhand, cùng một số thư giới thiệu liên quan đến việc điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ.

Bộ trưởng Alamgir Alam nói với hãng tin Press Trust of India rằng ông “chưa nhận được thông tin chính thức” về vụ việc.

“Tôi chỉ đang xem tin trên truyền hình và được biết địa điểm này có liên quan tới trợ lý riêng do chính phủ phân công cho tôi”, ông nói thêm.

Hàng loạt địa điểm bị khám xét

Nguồn tin từ ED cho biết tổng số tiền mặt bị thu giữ có thể vượt 25 crore rupee, song con số chính xác chỉ được xác định sau khi hoàn tất việc kiểm đếm.

Hai máy đếm tiền đã phải thay thế trong quá trình làm việc vì bị quá nhiệt do hoạt động liên tục.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều thùng lớn được đưa vào căn hộ để chuyển số tiền thu giữ đến ngân hàng.

Ngoài tiền mặt, cơ quan chức năng còn thu giữ một văn bản chính thức từ tháng 5/2023 do văn phòng ED tại Ranchi gửi tới Chánh thư ký bang Jharkhand, đề nghị tiến hành điều tra độc lập và đăng ký vụ án hình sự liên quan đến các cáo buộc nhận hối lộ từ nhà thầu.

Những thông tin này được cho là xuất phát từ lời khai của cựu kỹ sư trưởng Veerendra Kumar Ram, người đã bị bắt trong cuộc điều tra.

Ngoài ra, các điều tra viên cũng phát hiện một số thư giới thiệu do các nghị sĩ và nhân vật có ảnh hưởng gửi tới Bộ trưởng Alamgir Alam nhằm đề nghị điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ trong bộ máy chính quyền bang.

Tổng cộng 6 địa điểm đã bị khám xét trong chiến dịch này. Tại hai địa điểm khác, cơ quan điều tra thu giữ thêm 2,93 crore rupee và 10 lakh rupee tiền mặt, cùng một số trang sức.

Vụ án rửa tiền này bắt nguồn từ đơn khiếu nại của Cục Chống tham nhũng bang Jharkhand. Theo cáo buộc của ED, cựu kỹ sư trưởng Veerendra Kumar Ram đã nhận “hoa hồng” từ các nhà thầu để đổi lấy việc phân bổ gói thầu, qua đó tạo ra khoản tiền bất hợp pháp lớn.

Số tiền này sau đó được sử dụng để phục vụ lối sống xa hoa của ông Ram và các thành viên trong gia đình.