Khám xét nhiều cơ sở, bắt giữ 14 đối tượng, truy quét thêm 111 người liên quan đến 2.500 tỷ

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, mới đây, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tinh vi. Cụ thể, khoảng giữa năm 2025, cơ quan công an phát hiện một đường dây nghi vấn lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.

Sau gần 5 tháng phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, ngày 16/12/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an xác lập chuyên án LĐM5 để đấu tranh triệt phá đường dây này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng này dùng thủ đoạn dụ dỗ nạn nhân thực hiện “nhiệm vụ” trên các sàn thương mại điện tử giả mạo. Chúng tạo lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo hình ảnh nữ du học sinh người Việt đang học tập tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sĩ… để kết bạn, làm quen và xây dựng mối quan hệ tình cảm với những nam giới có điều kiện kinh tế. Sau khi tạo được lòng tin, chúng lôi kéo nạn nhân tham gia “kiếm tiền online” bằng cách thực hiện các nhiệm vụ trên những ứng dụng do chính nhóm này thiết kế, vận hành như Ozon, Mercado… Tuy nhiên, đây chỉ là nền tảng giả mạo.

Nạn nhân được yêu cầu đăng ký tài khoản, nạp tiền để đặt đơn hàng hoặc mua hàng nhằm hưởng hoa hồng. Giá trị giao dịch càng lớn thì mức hoa hồng được quảng cáo càng cao. Khi nạn nhân đã tin tưởng và chuyển số tiền lớn, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như cần nộp thêm tiền để “rút vốn”, “đóng thuế”, “xác minh tài khoản”… nhằm kéo dài quá trình chiếm đoạt. Đến khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm tiền, chúng lập tức cắt liên lạc và chiếm giữ toàn bộ số tiền đã chuyển.

Số tiền chiếm đoạt sau đó được hợp thức hóa thông qua mạng lưới trung gian tại Campuchia, chủ yếu là các đối tượng người Trung Quốc. Tiền được luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng khác nhau rồi quy đổi sang tiền điện tử USDT để tránh bị phát hiện, truy vết.

Từ ngày 18 đến 23/12/2025, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt khám xét, bắt giữ 3 đối tượng chủ chốt tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh là Nguyễn Thị Vân (SN 1996) được xác định là người cầm đầu, điều hành toàn bộ đường dây; Nguyễn Văn Bảo (SN 1997) - phụ trách điều hành; Phạm Văn Quý (SN 1991) - đảm nhiệm kỹ thuật, quản lý, vận hành hệ thống ứng dụng lừa đảo.

Tiếp đó, từ ngày 23/12/2025 đến 23/01/2026, Ban chuyên án phối hợp với lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài, Công an xã Bến Cầu (Tây Ninh) cùng công an các địa phương liên quan bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia hoạt động lừa đảo tại Campuchia gồm:

1. Phan Thanh Nhi, SN: 1996, HKTT: tổ 13, ấp Tân Đại, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh.

2. Phạm Thị Thanh Trúc, SN: 2002, HKTT: thôn 9, xã Ea Rook, tỉnh Đăk Lăk.

3. Nguyễn Văn Quốc, SN: 1988, HKTT: ấp 17, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau.

4. Lương Thị Pằng, SN: 1991, HKTT: thôn Quang Kim, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

5. Huỳnh Hồng Châu, SN: 1994, HKTT: tổ 5, KP Lộc thành, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

6. Trần Trung Hiếu, SN: 1991, HKTT: thôn Nhất Hà, phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình.

7. Dương Văn Hiền, SN: 2000, HKTT: xóm Hùng Cường, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

8. Lê Thị Bảo Thu, SN: 2021, HKTT: tổ 9, KP Hòa Nội, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

9. Lê Thanh Vương, SN: 1995, HKTT: TDP1, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

10. Đặng Mỹ Tâm, SN: 2002, HKTT: KP Hòa Hội, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

11. Đào Ngọc Tiến, SN: 2004, HKTT: 487/16 Tô Ngọc Vân, KP 60, phường Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà đường dây này đã chiếm đoạt của công dân Việt Nam lên tới hơn 2.500 tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước; riêng tại Đồng Nai có khoảng 150 nạn nhân.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều tang vật như 13 nhẫn kim loại màu vàng (loại 1 chỉ/nhẫn), 1 lắc tay kim loại màu trắng, 1 đồng hồ Hublot, hơn 700 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, 292.722 USDT, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 máy chủ chứa dữ liệu website, 1 máy vi tính để bàn, 1 iPad, 15 điện thoại di động, 1 ô tô hiệu Ford Fortuner, 1 mô tô Kawasaki… Tổng giá trị tài sản thu giữ ước tính trên 50 tỷ đồng.

Đây được đánh giá là chuyên án có quy mô đặc biệt lớn, đối tượng chủ mưu, cầm đầu là người Việt Nam, tự đầu tư hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn và tổ chức vận hành hệ thống lừa đảo tại nhiều địa điểm ở Campuchia.

Đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ 14 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt 111 đối tượng khác đã được xác định nhân thân, lai lịch.

Ban chuyên án kêu gọi những người có liên quan sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị các nạn nhân từng bị lừa đảo theo phương thức nêu trên liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai (số điện thoại 0251.3685134) để trình báo, phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định.