Khởi tố 9 đối tượng là ‘Chủ tịch’ của hơn 60 công ty trong đường dây 6.000 tỷ đồng

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 13/3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh đã triệt phá thành công chuyên án 1025H. Đây là đường dây chuyên mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành khác.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện dấu hiệu của một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động với quy mô lớn. Từ đó, lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án 1025H để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng điều tra đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Sau thời gian ngắn tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 13/3/2026, chuyên án đã được phá thành công. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh và Trần Thị Thu Thủy. Những người này đã lập hơn 60 công ty “ma” nhằm hợp thức hóa hoạt động mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép. Thông qua các công ty này, nhóm đối tượng phát hành và mua bán hơn 10.000 hóa đơn với tổng giá trị giao dịch trên 6.000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với những người liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ quá trình điều tra, cơ quan công an đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động liên hệ và phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ liên hệ tại số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai; hoặc liên hệ qua số điện thoại trực ban 0693.480.187 để được hướng dẫn và làm việc theo đúng quy định của pháp luật.