Khởi tố người đàn ông SN 1985 vì thành lập, điều hành 14 công ty
Cùng vụ án, 5 bị can khác cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Công ty ma
Khởi tố 9 đối tượng là ‘Chủ tịch’ của hơn 60 công ty trong đường dây 6.000 tỷ đồng
Đây là các đối tượng liên quan đến đường dây chuyên mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành khác.
Bắt khẩn cấp 'ông trùm' 23 tuổi, tịch thu 65 triệu đồng tiền mặt, 8 điện thoại, 3 sổ tiết kiệm, 2 nhẫn vàng... và 1 xe SUV
Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ "ông trùm" 23 tuổi và 3 đối tượng liên quan.
Đột kích kho hàng giữa trung tâm thành phố, phát hiện mạng lưới 14 công ty ‘ma’ rửa gần 5.000 tỷ đồng trong 7 tháng
Vụ việc được cho là có liên quan tới một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất Mỹ Latinh.
Khởi tố vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng: Lập loạt công ty ma để lừa 300 tỷ từ ngân hàng
Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan.
Truy tố nữ công nhân Lê Thị Thắm vì lập 53 công ty 'ma', rửa tiền hàng triệu USD
Đối tượng cùng chồng người Nigeria lập 53 công ty “ma”, tham gia đường dây rửa tiền hàng chục tỷ đồng.
Khởi tố hai người phụ nữ liên quan đến 30 công ty 'ma'
Vụ việc nằm trong quá trình điều tra mở rộng, liên quan đến 30 công ty và nhiều đối tượng khác.
Dùng giấy tờ giả lập 30 công ty ‘ma’, bán khống hàng nghìn hóa đơn
Từ năm 2020 đến 2025, nhóm đối tượng dùng giấy CMND và CCCD giả để đăng ký thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp, thay đổi người đại diện pháp luật của 30 công ty nhằm bán khống hàng nghìn hóa đơn.
Thủ đoạn rửa tiền tinh vi hơn 4.000 tỷ đồng của đường dây do chủ tiệm vàng Đức Long cầm đầu
Hơn 4.000 tỷ đồng và 160 triệu USD được chuyển lòng vòng qua công ty “ma”, hé lộ thủ đoạn tinh vi khó ngờ của nhóm tội phạm.
Mỹ trừng phạt 22 công ty liên quan đến Iran
Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 22 công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc), Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ vì vai trò của họ trong việc giúp bán dầu của Iran, Bộ Tài chính Mỹ cho biết.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX