Khởi tố Nguyễn Đình Quân SN 2005 liên quan đến 2.000 giao dịch ngân hàng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng tạo lập nhiều fanpage trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Chúng sử dụng các tên tài khoản như “Tùng Công Tử”, “Tùng kéo vốn”, “Nghĩa kéo vốn”, “Hoàng Long”, “Mạnh Cường”, “Ninh Công Tử”, “Anh Long kéo vốn 9999”, “Cường kéo vốn 9999”… để tổ chức livestream, kêu gọi người dùng mạng xã hội tham gia “đánh bạc chắc chắn thắng tiền”.

Các đối tượng đã quảng bá dịch vụ “kéo vốn”, “đặt cược thay” cho người chơi tại các cổng game như Sunwin, Hitclub…, đưa ra cam kết thắng tuyệt đối và lợi nhuận cao. Người tham gia bị yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do nhóm này cung cấp. Sau đó, chúng tạo dựng các màn thắng cược giả trên livestream nhằm củng cố niềm tin, tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền với giá trị lớn hơn rồi cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2/2025 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện gần 2.000 giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, gồm Nguyễn Đình Quân (SN 2005, trú phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh); Đinh Văn Dương (SN 2001), Đặng Văn Hoàng (SN 2000), Nguyễn Văn Bách (SN 2000), Nguyễn Xuân Tùng (SN 2001) cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hoàng Long (SN 2000), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2000) cùng trú tại tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Anh Đức (SN 1987, trú phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh) và Tô Kim Nhất (SN 2000, trú tại thành phố Hà Nội). Ngoài ra, Hà Thị Hồng (SN 1996, trú tại tỉnh Sơn La) cũng bị khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm” theo Điều 390 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.