Khởi tố vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng: Lập loạt công ty ma để lừa 300 tỷ từ ngân hàng

Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can trong vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều địa bàn, gắn trực tiếp với lĩnh vực ngân hàng - tài chính.

Cụ thể, 9 đối tượng này đã lập loạt công ty ma, lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng vốn vay ngân hàng.

Lập loạt công ty “ma” để vay vốn

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã thành lập và sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật. Trong đó, Công ty Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan gồm: CTCP Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV 366… để hợp thức hoá.

Các công ty này không có hoạt động sản xuất – kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn khống, nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Từ năm 2021 đến năm 2024, thông qua việc lập và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng tại ngân hàng, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng.

Trên thực tế từ năm 2021 đến nay Hoang Thanh Invest đã có rất nhiều hợp đồng thế chấp vay vốn tại ngân hàng, bao gồm các khoản vay hàng chục tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện Cơ quan Công an chưa công bố những khoản vay nào nằm trong số những khoản vay khống của hệ sinh thái Hoàng Thành và các công ty ma.

Dữ liệu cho biết lần gần đây nhất, tháng 5/2025, Công ty đã dùng quyền tài sản phát sinh theo hợp đồng ký ngày 29/03/2024 giữa Hoàng Thành và CTCP Xây dựng Tân Nam về việc thi công hạng mục Đường đoạn Km0+640-Km2+200 gói thầu số 26 liên quan dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. HCM thế chấp tại BIDV (BID) chi nhánh Hai Bà Trưng.

Phân công vai trò chặt chẽ trong đường dây lừa đảo

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng trong vụ án đã phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí nhiều bộ phận nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong đó, Hà Thị Thương (sinh năm 1981, Hà Nội) và Trần Thị Phương Loan (sinh năm 1986, Hà Nội) giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập khống chứng từ, thực hiện việc rút và chuyển tiền, dù biết rõ không có giao dịch kinh tế thực tế.

Các đối tượng Lương Ngọc Thoan (sinh năm 1981, Hải Phòng); Đồng Thế Lực (sinh năm 1993, Thanh Hóa); Nguyễn Ngọc Thái (sinh năm 1987, Hà Nội); Mai Long (sinh năm 1980, Thanh Hóa); Lương Huy Hoàng (sinh năm 1998, Hưng Yên) là các giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ tín dụng và hợp đồng kinh tế.

Nguyễn Đăng Hùng (sinh năm 1984, Nghệ An) tham gia lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán; Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1976, Hà Nội) giữ vai trò quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan.

Công ty trung tâm của vụ án – CTCP Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành (Hoang Thanh Intra) - thành lập từ tháng 5/2008, ban đầu do ông Phan Xuân Hùng, sinh năm 1955, làm Giám đốc. Đến năm 2019, nhằm phù hợp với mục tiêu hoạt động mới, công ty đổi tên viết tắt thành Hoang Thanh Invest với định hướng là công ty đầu tư.

Tháng 5/2021 công ty tăng vốn khủng từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Đồng thời cuối năm 2021 vị trí Tổng Giám đốc tại Hoang Thanh Invest được chuyển giao sang ông Nguyễn Ngọc Thái, sinh năm 1987.

Tháng 8/2022 công ty tăng vốn lên thành 150 tỷ đồng. Mãi đến tháng 5/2024 ông Lương Ngọc Thoan, sinh năm 1981, mới tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc. Đầu năm 2025 Công ty tăng vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng.

Hai cá nhân là lãnh đạo Hoàng Thành Invest như Nguyễn Ngọc Thái, Lương Ngọc Thoan đều có tên trong danh sách những người bị khởi tố liên quan vụ án.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 22/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều địa bàn, gắn trực tiếp với lĩnh vực ngân hàng – tài chính.

Vụ án không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức tín dụng, mà còn đe dọa an toàn hoạt động ngân hàng, trật tự quản lý kinh tế, tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh và niềm tin xã hội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.