Kiểm tra công ty bất động sản, lập tức thu giữ hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, bạc thỏi...

Cơ quan Thực thi pháp luật Ấn Độ (Enforcement Directorate – ED) đã thu giữ 63 triệu rupee tiền mặt (hơn 17 tỷ đồng), bạc thỏi, nhiều đồng hồ xa xỉ cùng số trang sức trị giá 75 triệu rupee sau các cuộc khám xét nhằm vào một công ty bất động sản có trụ sở tại Delhi.

Công ty này bị cáo buộc lừa đảo người mua nhà và hiện đang trong quá trình xử lý phá sản, giới chức cho biết.

Hoạt động này được tiến hành theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (Prevention of Money Laundering Act – PMLA), với 10 địa điểm bị khám xét, bao gồm nơi ở và văn phòng của các cựu Giám đốc, nhà sáng lập và các thực thể liên quan đến công ty Earth Infrastructures Ltd. (EIL) tại Delhi và Gurugram.

Theo hồ sơ chính thức, công ty này đã bước vào quá trình tái cấu trúc phá sản doanh nghiệp (CIRP) từ tháng 6/2018.

Các quan chức ED cho biết vụ án rửa tiền nhằm vào các cựu lãnh đạo và nhà sáng lập công ty được khởi động dựa trên 5 đơn tố cáo do Cảnh sát Delhi (Đơn vị Điều tra Tội phạm Kinh tế) tiếp nhận, cùng với một đơn khiếu nại từ Serious Fraud Investigation Office (SFIO), cơ quan điều tra thuộc Bộ Doanh nghiệp Ấn Độ.

Tập đoàn này cùng các công ty liên quan đã triển khai nhiều dự án bất động sản mang thương hiệu “Earth” tại khu vực Delhi-NCR và Lucknow. Một số dự án tiêu biểu gồm Earth Towne, Earth Sapphire Court, Earth Copia, Earth Techone, Earth Iconic, Earth Titanium, Earth Elacasa, Earth Gracia và Earth Skygate.

Theo ED, các đơn vị bị cáo buộc đã huy động tổng cộng 2.024,45 crore rupee từ hơn 19.425 người mua nhà và nhà đầu tư, với cam kết bàn giao nhà ở và bất động sản thương mại đúng tiến độ, kèm theo lợi nhuận đảm bảo.

Tuy nhiên, dù đã thu một lượng lớn tiền ứng trước, nhiều dự án không được hoàn thành hoặc người mua không được bàn giao tài sản. Cơ quan điều tra cho rằng số tiền này đã bị chuyển hướng để mua đất tại Gurugram, Delhi và Rajasthan, hoặc được chuyển qua các công ty “vỏ bọc” nhằm che giấu dòng tiền.