Nữ công nhân lĩnh án 13 năm tù vì đứng tên thành lập 53 'công ty'

Ngày 9/3, TAND TP. HCM tuyên phạt Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) số tiền 3 tỷ đồng; Nguyễn Thị Kim Ngân (42 tuổi, sống như vợ chồng với Đại) nhận mức án 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Trong cùng vụ án, 12 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 1 tỷ đồng đến 9 năm tù về cùng tội danh.

Theo HĐXX, việc áp dụng hình phạt tiền đối với Đỗ Viết Đại và 2 bị cáo khác được xem xét dựa trên tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như số tiền các bị cáo thu lợi bất chính.

Xét xử trong cùng vụ án, tòa tuyên phạt Lê Thị Thắm 13 năm tù; Okoye Christian Ikechukwy (chồng Thắm) 13 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiền”. 3 bị cáo khác cũng bị tuyên phạt từ 11 năm 6 tháng đến 14 năm tù về cùng tội danh.

Theo bản án, vợ chồng Lê Thị Thắm cùng 3 người khác đã thành lập khoảng 250 công ty "ma" để nhận tiền do các nhóm tội phạm nước ngoài, chủ yếu tại Nigeria, chiếm đoạt. Sau khi tiền được chuyển vào các tài khoản tại Việt Nam, các bị cáo rút ra và chuyển lại cho nhóm này để hưởng hoa hồng.

Hồ sơ vụ án xác định Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP. HCM. Do từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) phạt 1 tỷ đồng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” nên Đại không trực tiếp đứng tên hoạt động kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân thực hiện.

Ngân sau đó thuê một địa điểm trên đường Cách mạng Tháng Tám làm nơi giao nhận tiền, đồng thời liên hệ với Duyên (còn gọi là Mười) - chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia - để tổ chức vận chuyển tiền qua lại giữa Việt Nam và Campuchia cho khách có nhu cầu.

Từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên tổng cộng hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD; đồng thời nhận tiền từ Việt Nam chuyển sang Campuchia với số tiền 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đỗ Viết Đại còn nhận chuyển tiền riêng cho 2 khách khác thông qua Duyên, gồm 150.000 USD cho một khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.

Một nhánh khác do Phạm Văn Nhân (chủ Cửa hàng yến sào) cùng đồng phạm thực hiện đã chuyển trái phép hơn 600 tỷ đồng và gần 10 triệu USD qua biên giới cho các khách có nhu cầu, thu lợi bất chính 24 tỷ đồng.

Đối với nhánh rửa tiền, Lê Thị Thắm làm công nhân, còn Okoye Christian Ikechukwy làm phụ hồ. 2 người kết hôn năm 2020. Đến năm 2023, sau khi Thắm gặp tai nạn giao thông, hoàn cảnh gia đình trở nên khó khăn.

Thời điểm này, một người bạn của Okoye, cùng quốc tịch Nigeria, đã đề nghị vợ chồng Thắm tham gia đường dây thành lập các công ty tại Việt Nam theo tên do người này chỉ định để nhận tiền có nguồn gốc bất hợp pháp từ nước ngoài. Sau khi tiền được chuyển về, các bị cáo rút và chuyển theo yêu cầu, hưởng tiền công từ 3% đến 7% trên số tiền rút được. Cả 2 đã đồng ý tham gia.

Tòa xác định sau đó Thắm đứng tên thành lập 53 công ty tại TP. HCM, mở tài khoản USD và VND, rồi cùng chồng nhận, rút và chuyển tiền cho nhóm tội phạm nước ngoài. Vợ chồng Thắm đã bốn lần nhận tiền với tổng số gần 1,5 triệu USD (tương đương hơn 36 tỷ đồng) và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.

Với phương thức tương tự, nhánh của Nguyễn Thị Thanh Thúy, Eneh Davidson Caleb và Nguyễn Thị Hương đã lập gần 200 công ty "ma". Tổng cộng, nhóm này 15 lần nhận hơn 6 triệu USD từ các doanh nghiệp nước ngoài, sau đó đổi sang khoảng 150 tỷ đồng tiền Việt Nam rồi chuyển tiếp theo chỉ đạo, hưởng lợi hơn một tỷ đồng.

Trong khi đó, Mai Vũ Minh thành lập 9 công ty, sử dụng 3 công ty để nhận tiền từ nhóm tội phạm nước ngoài. Bị cáo 3 lần rút tổng cộng 789.057 USD (hơn 19 tỷ đồng), chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân theo yêu cầu của nhóm này và hưởng lợi hơn 383 triệu đồng.