chống rửa tiền

Các doanh nghiệp nói gì sau kết luận thanh tra thị trường vàng?

31/05/2025 13:00

PNJ, Eximbank đều cho biết chủ động giải pháp khắc phục các nội dung đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra một cách nghiêm túc và cầu thị.

Giao dịch từ bao nhiêu sẽ bị giám sát về phòng, chống rửa tiền?

19/03/2025 08:00

Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.