Chị N. chuyển 3,74 tỷ đồng đến nhiều tài khoản ngân hàng, Công an Gia Lai được mời vào cuộc
Trong khoảng từ 17 - 26/9, chị N. đã chuyển đi tổng số tiền là 3,74 tỷ đồng.
Chuyển tiền
Agribank sẽ tạm dừng giao dịch rút/chuyển tiền trong khoảng thời gian này: Khách hàng đặc biệt lưu ý
Để đảm bảo quyền lợi, Agribank khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp kế hoạch giao dịch phù hợp trước khoảng thời gian này.
Chỉ hơn 1 tháng nữa, ai phải báo cáo khi chuyển tiền từ 500 triệu đồng?
Quy định mới yêu cầu nhiều tổ chức phải báo cáo giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên nhằm tuân thủ quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Ai từng chuyển tiền vào 5 tài khoản ngân hàng BIDV, MBBank, ACB, NCB dưới đây khẩn trương liên hệ SĐT 0935.234.711, hạn chót 30/10
Những người đã từng chuyển tiền vào tài khoản thuộc các ngân hàng BIDV, MBBank, ACB, NCB vui lòng liên hệ cơ quan Công an để được hỗ trợ.
Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 27/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Ai từng chuyển tiền tới tài khoản 5 tài khoản BIDV, MB, ACB, NCB từ tháng 12/2024 đến ngày 10/8/2025 khẩn trương báo công an
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây giả mạo Facebook bán trái cây, chiếm quyền tài khoản của người dùng để lừa đảo khoảng 10 tỷ đồng.
Ai từng chuyển tiền vào số tài khoản 0905621672 và 799191686868 tại Techcombank: Nhanh chóng trình báo công an
Để phục vụ điều tra mở rộng và đảm bảo quyền lợi cho người dân, cơ quan công an thông báo nhanh chóng liên hệ để được giải quyết.
Ai từng chuyển tiền cho Nguyễn Đại Việt khẩn trương liên hệ SĐT 0934.117.369
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP. Đà Nẵng đang tìm các cá nhân đã chuyển tiền vào tài của Nguyễn Đại Việt.
Đề nghị người đã chuyển tiền vào tài khoản 0411000997642 tại Vietcombank khẩn trương báo công an
Từ cuối năm 2022 đến nay, đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX