Khi những vấn đề liên quan đến chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và vụ việc khởi tố lãnh đạo doanh nghiệp thành viên vẫn còn dư âm, PNJ tiếp tục đối mặt với bài toán quản trị và hao hụt dòng tiền khi một nhân viên vừa bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng ngay tại cửa hàng.
Người này là cựu quan chức cấp cao của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).
Vụ án từng gây chấn động tại Trung Quốc khi số vàng được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại nhiều tổ chức tài chính thực chất chỉ là hợp kim đồng mạ vàng.
Qua khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ lượng lớn vàng, bạc, tiền mặt cùng nhiều giấy tờ liên quan đến bất động sản.
Sau 8 năm kể từ khi cuộc điều tra được khởi động, đây vẫn được xem là một trong những vụ án tài chính lớn nhất lịch sử Ấn Độ.
Người này bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch cho nhà đầu tư, qua đó thu lợi bất chính gần 3.400 tỷ đồng.
Vụ khám xét này liên quan đến các cáo buộc gian lận tài chính.
Với tinh thần đặt sự an toàn của người dùng lên hàng đầu, Grab cam kết không ngừng phối hợp với các đối tác ngân hàng và tổ chức thanh toán để nâng cao chất lượng bảo mật.
Ngân hàng này bị cáo buộc làm ngơ trước loạt cảnh báo, cho phép hơn 100 giao dịch giúp che giấu dòng tiền thất thoát từ quỹ 1MDB Malaysia.
Bộ Thương mại Mỹ ước tính nước này có thể thu được hơn 1.250 tỷ USD trong giai đoạn đầu của chương trình thị thực "thẻ vàng".
