Các đối tượng đã lôi kéo hơn 5.500 khách hàng, chủ yếu là người cao tuổi, ký kết "hợp đồng kỳ nghỉ", với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng.
Ngày 27/6, Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố thêm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland trong vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, đồng thời bắt giữ 51 đối tượng liên quan.
Trước đó doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền tỷ lệ 4%.
Trong số những doanh nghiệp liên quan vụ khởi tố Hợp đồng kỳ nghỉ, có CTCP Đầu tư và du lịch Crystal Holidays.
Điểm chung của nhiều pháp nhân trong danh sách là chỉ mới được thành lập trong vòng một đến hai năm trở lại đây.
Luật sư cho biết, trong số hồ sơ nghiên cứu có một trường hợp bị hại ký 71 "hợp đồng kỳ nghỉ" với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Để làm được như vậy các đối tượng lừa đảo có cả một quá trình tác động tâm lý kéo dài, đến khi nạn nhân không còn nhìn sự việc bằng lý trí.
Từ danh sách 27 doanh nghiệp liên quan vụ án lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" được Công an TP. Hà Nội công bố, nhiều chi tiết đáng chú ý dần lộ diện. Có những công ty cùng đặt trụ sở trên một tuyến phố, nhiều doanh nghiệp tập trung tại các tòa nhà văn phòng quen thuộc ở khu vực Cầu Giấy - Đống Đa, thậm chí một thương hiệu văn phòng cho thuê là nơi đăng k...
Trước giao dịch, Sunshine (KSF) sở hữu hơn 51% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này.
Phía sau Vega Holidays là cả một hệ sinh thái bất động sản có quy mô hàng nghìn tỷ đồng, gắn liền với một doanh nhân nổi tiếng.
Theo cơ quan Công an, quá trình điều tra các vụ án vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “hợp đồng kỳ nghỉ” được thực hiện trong thời gian dài, công phu và gặp rất nhiều khó khăn, bởi nếu điều tra vài công ty nhỏ lẻ thì công ty khác sẽ dùng thủ đoạn trốn tránh, hoặc gây khó khăn trong công tác điều tra.
