Hạng chục nghìn nhà đầu tư đã được triệu tập để phục vụ thu thập bằng chứng, tài liệu liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC - ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm.
Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố 6 đối tượng là cán bộ ngân hàng để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Công an Thành phố Hà Nội vừa cho biết, một người đàn ông tên T, trú tại quận Cầu Giấy đã bị mất 10 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng sau khi nghe cuộc điện thoại từ một người lạ, tự xưng là công an và thực hiện theo yêu cầu cài đặt ứng dụng dịch vụ công trực tuyến giả mạo.
Với chiêu thức tinh vi, các đối tượng đã thực hiện 59 giao dịch gian lận, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.
Chiến dịch "Nhận diện lừa đảo" được phát động với mục tiêu tập trung vào những điểm nóng trong 24 hình thức lừa đảo trực tuyến thường thấy.
Quá trình làm việc, đối tượng này đã vay mượn tiền nhiều người nhằm thực hiện đáo hạn thẻ và các khoản vay cho khách hàng, để kiếm thêm thu nhập.
Các bị can đã giả danh nhân viên ngân hàng VIB gọi điện cho khách hàng, đề nghị được hỗ trợ nâng hạn mức tín dụng hoặc hoàn phí cho khách.
Đối tượng từng giữ chức vụ phó trưởng phòng tín dụng chi nhánh nhưng đã nghỉ việc từ năm 2019.
Bị can Trần Thị Minh Huệ, sinh năm 1980, trú quận Cầu Giấy, vừa bị TAND Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a khoản 4 Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Chị T. cho biết, bản thân là người có trình độ về công nghệ thông tin, đã thực hiện bảo mật các thông tin về tài khoản ngân hàng nhưng vẫn bị sập bẫy của đối tượng lừa đảo.
