Từng giới thiệu là tập đoàn đầu tư đa ngành, MFT Group hiện nay đang phải đối mặt bê bối pháp lý khi người đứng đầu doanh nghiệp - nữ CEO Maria Francesca “Mica” Tan bị Interpol truy nã liên quan tới cáo buộc lừa đảo đầu tư và huy động vốn trái phép.
Người này tự nhận có mối quan hệ với cán bộ trong lĩnh vực đất đai, lừa người dân nộp tiền và hồ sơ để làm thủ tục, chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng.
Đối tượng đã giả danh là lãnh đạo cấp Vụ và có nhiều mối quan hệ nhằm tạo lòng tin để thực hiện hành vi “chạy án”.
Cùng bị khởi tố trong vụ án là Lường Thị Hồng (SN 1982, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về tội “Môi giới hối lộ”.
ACB khuyến nghị người dùng cần cảnh giác với các hình thức lừa đảo công nghệ cao.
Cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ khối tài sản khổng lồ của các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo và rửa tiền tại Singapore.
Đánh vào tâm lý sợ bệnh tật của người già, nhóm lừa đảo dàn dựng kịch bản mát-xa miễn phí, hù dọa ung thư để bán các liệu trình "thải độc" bằng nước tương với giá tới 78 triệu đồng. Đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng từ hơn 100 nạn nhân.
Lợi dụng lòng tin của các nạn nhân, người này đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.
Luật sư cho biết, trong số hồ sơ nghiên cứu có một trường hợp bị hại ký 71 "hợp đồng kỳ nghỉ" với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Để làm được như vậy các đối tượng lừa đảo có cả một quá trình tác động tâm lý kéo dài, đến khi nạn nhân không còn nhìn sự việc bằng lý trí.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã tịch thu nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng của nhóm đối tượng có liên quan đến 2 "ông chủ" người Trung Quốc.
