Nhiều nhà đầu tư trên khắp tỉnh thành đã đổ tiền vào CTCP Trường Tiền Holdings chỉ qua một hợp đồng có tên "góp vốn"Ngày 5/1 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội ra quyết định chuyển vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Trường Tiền Holdings thực hiện đến Công an TP. HCM thụ lý, điều tra.
Ngày 5-1, trong lễ kỷ niệm 3 năm thành lập dự án chống lừa đảo của người sáng lập Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), chuyên gia tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), đã có nhiều câu chuyện và nhìn nhận về lừa đảo qua mạng dưới góc nhìn kinh tế. Đây được ví như một ngành công nghiệp có lợi nhuận rất cao.
Xác thực sinh trắc học đối với giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng kể từ ngày 1/7/2024, nhưng không áp dụng với mọi giao dịch.
Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tuấn Anh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an TP Hà Nội quyết định chuyển vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do ông Lê Khánh Trình (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings) thực hiện đến Công an TP.HCM thụ lý, điều tra
Bắt đầu từ số tiền nhỏ vài trăm ngàn 'sinh lời ngay', nhiều người đã nộp vào hàng tỷ đồng và mất trắng.
Ngoài là Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng, người này còn kinh doanh thêm bất động sản.
Mới đây, một nhóm cộng đồng trên facebook có tên "VN-TEMU nền tảng TMĐT uy tín 2023" cho biết, họ đang gửi đơn tới cơ quan công an tố cáo các đối tượng sáng lập ứng dụng (app) VN-Temu vì bị lừa hàng trăm tỷ đồng khi tham gia đầu tư trên ứng dụng này.
Nhân viên ngân hàng móc nối với đối tượng ngoài xã hội để cho một nữ doanh nhân ở TP. HCM vay với lãi suất 150%/tháng, tương đương 1.800%/năm.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội ‘Tham ô tài sản’, ‘Đưa hối lộ’ và ‘Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng’ với khung hình phạt lên đến tử hình. Theo kết quả điều tra, bà Trương Mỹ Lan đã thao túng, rút ruột ngân hàng SCB gây ra thiệt hại lớn chưa từng thấy.
