Đánh vào tâm lý sợ bệnh tật của người già, nhóm lừa đảo dàn dựng kịch bản mát-xa miễn phí, hù dọa ung thư để bán các liệu trình "thải độc" bằng nước tương với giá tới 78 triệu đồng. Đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng từ hơn 100 nạn nhân.
Lợi dụng lòng tin của các nạn nhân, người này đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.
Luật sư cho biết, trong số hồ sơ nghiên cứu có một trường hợp bị hại ký 71 "hợp đồng kỳ nghỉ" với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Để làm được như vậy các đối tượng lừa đảo có cả một quá trình tác động tâm lý kéo dài, đến khi nạn nhân không còn nhìn sự việc bằng lý trí.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã tịch thu nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng của nhóm đối tượng có liên quan đến 2 "ông chủ" người Trung Quốc.
Lợi dụng nhu cầu vay vốn, người này sang tên đất của khách hàng rồi chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đã bắt giữ 30 người có liên quan đến trung tâm dưỡng sinh nhắm đến người cao tuổi.
Từ danh sách 27 doanh nghiệp liên quan vụ án lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" được Công an TP. Hà Nội công bố, nhiều chi tiết đáng chú ý dần lộ diện. Có những công ty cùng đặt trụ sở trên một tuyến phố, nhiều doanh nghiệp tập trung tại các tòa nhà văn phòng quen thuộc ở khu vực Cầu Giấy - Đống Đa, thậm chí một thương hiệu văn phòng cho thuê là nơi đăng k...
Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh.
Hơn 1,5 triệu giao dịch đã bị dừng hoặc hủy sau cảnh báo rủi ro, giúp ngăn nguy cơ thất thoát trên 5.000 tỷ đồng.
Ngay khi nhận được thông tin vụ việc liên quan đến chiếc huy hiệu vàng "nguyên chất", cơ quan chức năng đã lập tức cử người xuống xử lý.
