Các đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên đã được cấp Căn cước công dân mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở. Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố…
Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng: Những giao dịch trên 10 triệu đồng chỉ chiếm 11%, còn tổng số người có giao dịch trên 20 triệu đồng trong 1 ngày chỉ khoảng 0,56%.
Chỉ còn chưa đến 1 tháng nữa một công cụ mới chống chiếm đoạt tiền từ tài khoản ngân hàng sẽ được áp dụng: xác thực sinh trắc học khi chuyển trên 10 triệu đồng. Quy định này liệu có ngăn chặn được tình trạng lừa đảo ngày càng phức tạp?
Theo thông báo của VietinBank, để đảm bảo tài khoản an toàn và nâng cao bảo mật trước các hình thức lừa đảo tinh vi, Ngân hàng khuyến nghị khách hàng thực hiện 4 điều “NÊN” làm.
Mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhưng vẫn xuất hiện nhiều nạn nhân mới.
Những nguyên tắc khi sử dụng ứng dụng ngân hàng dưới đây giúp bạn không bị kẻ gian xâm nhập lấy sạch tiền trong tài khoản.
Kể từ ngày 1/7, chủ tài khoản phải thực hiện xác thực sinh trắc học khi thực hiện chuyển khoản với giá trị trên 10 triệu đồng. Quy định này nhằm tránh lừa đảo chiếm đoạt trực tiếp tiền trong tài khoản của khách hàng.
Đây là một trong những quy định mới đang được NHNN dự thảo tại Thông tư hướng dẫn về mở và sử dụng tài khoản ngân hàng.
Nhiều thông tin của khách hàng sau khi giao dịch với ngân hàng đã bị lộ, lọt ra ngoài trở thành mục tiêu cho đối tượng lừa đảo.
Trường hợp đã bị lừa, nạn nhân nên lập tức báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất, tuyệt đối không nghe theo hướng dẫn của bất cứ đối tượng nào mạo danh có thể lấy lại tiền.
