Ông Jiang Junwen đã không báo cáo đầy đủ các thông tin cá nhân theo quy định; nhận tiền và quà tặng trái phép; sở hữu trái quy định cổ phần tại các doanh nghiệp chưa niêm yết; không thực hiện đúng chức trách trong công tác được giao.
Người này bị cáo buộc cầm đầu đường dây tham nhũng quy mô hơn 6.900 tỷ đồng.
Doanh nhân này bị nghi lợi dụng hoạt động kinh doanh để che giấu đường dây cho vay nặng lãi và đổi tiền trái phép.
Người này là ông chủ đế chế Cedar Holdings, nhiều năm nằm trong danh sách những người giàu nhất Quảng Châu, Trung Quốc.
Trong chiến dịch truy quét quy mô lớn, cảnh sát Singapore phát hiện người này sở hữu khối tài sản khổng lồ và cuộc sống xa hoa bậc nhất.
Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian công tác, vị lãnh đạo cấp cao của Tòa án này đã nhận hối lộ số tiền và tài sản rất lớn.
Các thông tin liên quan đến vụ siêu lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng hơn 180 đồng phạm thu hút sự quan tâm của dư luận.
Cơ quan chức năng tịch thu khối tài sản trị giá 6.100 tỷ đồng có nguồn gốc từ đế chế tội phạm khét tiếng và mạng lưới rửa tiền phức tạp.
Iraq phát động chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn, bắt giữ nhiều quan chức cấp cao, tịch thu nhiều tiền mặt, vàng... thu hút sự chú ý từ dư luận.
Kết quả điều tra cho thấy, vị lãnh đạo Sở Thủy lợi có nhiều sai phạm trong công tác, có dấu hiệu nhận, đưa hối lộ.
