Chỉ trong một năm, CEO này đã thực hiện hơn 20 giao dịch nghi vấn với tổng giá trị hàng trăm triệu USD, làm dấy lên lo ngại về hoạt động rửa tiền quy mô lớn.
Khi khám xét ba lô của người nông dân này, cảnh sát phát hiện một lượng lớn tiền mặt.
Nếu số tiền này được xếp thành từng cọc 10 triệu rupiah bằng các tờ tiền mệnh giá 100.000 rupiah và trải phẳng thành một lớp duy nhất, diện tích sẽ lớn hơn gấp rưỡi một sân bóng đá tiêu chuẩn của FIFA.
Hai nhân viên tài chính có cuộc sống xa hoa bất thường bị phát hiện biển thủ công quỹ hơn 175 tỷ, tài sản hàng chục tỷ bị tịch thu.
Cảnh sát tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài sản ảo quy mô lớn, kết hợp mánh khóe voice phishing, chiếm đoạt hơn 320 tỷ won (khoảng 5.756 tỷ đồng) từ hơn 15.000 nạn nhân.
Hai đối tượng này bị bắt khi vận chuyển 6,7kg vàng trị giá hơn 18 tỷ đồng, giấu tinh vi trong ổ trục và bơm nước ô tô nhằm qua mặt lực lượng hải quan.
Cảnh sát phát hiện một đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn tại Ahmedabad, Ấn Độ.
Vụ lừa đảo đa cấp do The Icon Group vận hành gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng, 3 MC, diễn viên nổi tiếng Thái Lan bị bắt, nhiều tài sản xa xỉ bị tịch thu.
Vụ lừa đảo đa cấp do The Icon Group vận hành gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng, 3 MC, diễn viên nổi tiếng Thái Lan bị bắt, nhiều tài sản xa xỉ bị tịch thu.
Tòa án chấp thuận yêu cầu từ công ty Classys về việc tịch thu một bất động sản của Kim Soo Hyun.
