Toàn bộ vàng thỏi, bạc cùng tiền mặt được vị cựu trợ lý giấu trong những két sắt bí mật.
Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Australia.
Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Australia.
Đây là một trong những vụ thu giữ tài sản có quy mô lớn trong chiến dịch chống rửa tiền tại Malaysia.
Tại cơ quan chức năng, người phụ nữ này đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vàng, buôn lậu.
Lực lượng cảnh sát bang Tây Bengal (Ấn Độ) vừa tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn tại huyện Birbhum, thu giữ lượng lớn tiền mặt và vàng trong quá trình điều tra nghi vấn liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh cát trái phép.
Sau khi bị phát hiện cất giữ nhiều tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp, người này đã phải nhận bản án thích đáng.
Đây là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ vào thời điểm đó.
Chiến dịch được triển khai sau quá trình điều tra kéo dài, tập trung lần theo dòng tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy của mạng lưới do đối tượng này điều hành.
Lực lượng chức năng đã xác định 5 địa điểm cần khám xét trong khuôn khổ chuyên án.
