Tịch thu 5,2 tỷ tiền mặt và tiền mã hóa, 17 bất động sản, loạt xe Audi, Ford, Nissan... cùng nhiều tài khoản ngân hàng của vợ chồng Giám đốc công ty bảo vệ
Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Australia.
Tịch thu
Tịch thu 788,4 triệu tiền mặt, 17 bất động sản, loạt xe sang Audi, Ford, Nissan của nữ Tổng Giám đốc công ty bảo vệ
Đây là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Australia.
Tịch thu 245,06 tỷ tiền mặt, 200kg vàng,17 xe sang Maserati, Ferrari, Mercedes-Benz của nam doanh nhân SN 1981
Đây là một trong những vụ thu giữ tài sản có quy mô lớn trong chiến dịch chống rửa tiền tại Malaysia.
Tịch thu 4kg vàng trị giá 16,5 tỷ giấu trong túi quần jean của một người phụ nữ 30 tuổi tại sân bay quốc tế
Tại cơ quan chức năng, người phụ nữ này đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vàng, buôn lậu.
Tịch thu 500g vàng cùng gần 1,5 tỷ đồng tiền mặt trong vụ điều tra 'trùm' khai thác cát Ấn Độ
Lực lượng cảnh sát bang Tây Bengal (Ấn Độ) vừa tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn tại huyện Birbhum, thu giữ lượng lớn tiền mặt và vàng trong quá trình điều tra nghi vấn liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh cát trái phép.
Tịch thu 13,78 tỷ tiền mặt, 18,8kg vàng thỏi, 2 xe Audi cùng nhiều thẻ ngân hàng của nữ kế toán 39 tuổi
Sau khi bị phát hiện cất giữ nhiều tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp, người này đã phải nhận bản án thích đáng.
Tuyên án 150 năm tù, tịch thu khối tài sản 4.496.616 tỷ đồng của cựu Chủ tịch công ty chứng khoán Mỹ
Đây là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ vào thời điểm đó.
Tịch thu 12kg vàng thỏi, 20 bất động sản hạng sang cùng loạt đồng hồ trị giá hơn 6.012 tỷ đồng của một doanh nhân 'biến mất' gần 30 năm
Chiến dịch được triển khai sau quá trình điều tra kéo dài, tập trung lần theo dòng tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy của mạng lưới do đối tượng này điều hành.
Tịch thu khẩn cấp 39 tỷ đồng tiền mặt, 5 ô tô, gần 7kg ma túy đá, 26kg cocaine, 250kg 'hóa chất cấm', 1 xe đầu kéo, bắt giữ 4 nghi phạm tại Canada
Lực lượng chức năng đã xác định 5 địa điểm cần khám xét trong khuôn khổ chuyên án.
Phong tỏa tài khoản chứa 1.160 tỷ, tịch thu 100 bất động sản cùng 3 tấn tiền mặt, nhiều xe sang và vàng thỏi của cựu Chủ tịch công ty tài chính Trung Quốc
Người này bị cáo buộc cầm đầu đường dây tham nhũng quy mô hơn 6.900 tỷ đồng.
Các tin nổi bật
©2026. Bản quyền thuộc về StockProXX