Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, tòa đề nghị hơn các nhà đầu tư trái phiếu kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của TAND TPHCM.
Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc lừa đảo gần 30.900 tỷ đồng thông qua việc phát hành khống 25 lô trái phiếu, "úp bô" hàng vạn nhà đầu tư.
Ông Nguyễn Quốc Cường cho biết Quốc Cường Gia Lai (QCG) đang thu xếp bán bớt tài sản, xử lý hàng tồn kho, tính toán thoái vốn dự án để có nguồn tiền trả cho bà Trương Mỹ Lan.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, hơn 4,5 tỷ USD đã được Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới bằng cách sử dụng 23 doanh nghiệp để thực hiện chuyển tiền.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, ba nhân vật chủ chốt này đã tiến hành lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ... để hợp thức hoá việc chuyển/nhận tiền qua biên giới.
Bà Trương Mỹ Lan sở hữu 91,54% cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) qua 6 cá nhân và 4 công ty đứng tên hộ. TVSI chính là đơn vị tư vấn, phát hành 25 lô trái phiếu "khống" trị giá gần 31.000 tỷ đồng cho 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát.
Bà Nguyễn Thị Như Loan gắn liền với hành trình hình thành và phát triển của Quốc Cường Gia Lai (QCG) từ năm 1994 đến nay. Năm 2022, bà Loan bất ngờ rời ghế Chủ tịch để nắm giữ cương vị Tổng Giám đốc.
Chỉ trong hai ngày tuần vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã công bố chấm dứt hoạt động của 9 phòng giao dịch thuộc hệ thống, nâng tổng số phòng giao dịch bị đóng cửa lên con số 91.
Quốc Cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) - là cái tên nổi tiếng song cũng nhiều tai tiếng liên quan dự án đất công và vụ Trương Mỹ Lan…
Người chuyển 1,88 tỷ USD ra nước ngoài trong vụ Vạn Thịnh Phát sinh năm 1990, cũng là Tổng Giám đốc một doanh nghiệp khác, là chủ đầu tư dự án đình đám tại Sài Gòn.
