Trong vụ Vạn Thịnh Phát, ba nhân vật chủ chốt này đã tiến hành lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ... để hợp thức hoá việc chuyển/nhận tiền qua biên giới.
Bà Trương Mỹ Lan sở hữu 91,54% cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) qua 6 cá nhân và 4 công ty đứng tên hộ. TVSI chính là đơn vị tư vấn, phát hành 25 lô trái phiếu "khống" trị giá gần 31.000 tỷ đồng cho 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát.
![[Infographic] Danh sách 28 đồng phạm giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư](https://cdn.stockproxx.com/2024/7/23/360/infographic-danh-sach-28-dong-pham-giup-suc-truong-my-lan-chiem-doat-so-tien-hang-chuc-ngan-ty-dong-cua-35.824-nha-dau-tu.jpg)
Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 29 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã hoàn thành hành vi gian dối trong hoạt động phát hành 25 gói trái phiếu “khống”, thu về tổng số hơn 30.000 tỷ đồng.
Người chuyển 1,88 tỷ USD ra nước ngoài trong vụ Vạn Thịnh Phát sinh năm 1990, cũng là Tổng Giám đốc một doanh nghiệp khác, là chủ đầu tư dự án đình đám tại Sài Gòn.
Chỉ từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,5 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan cho nhân viên chuyển vào tài khoản cá nhân.
Giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các bị can bị truy tố các tội danh Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới và Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, bà Trương Mỹ Lan đã xin sử dụng các tài sản kê biên, phong tỏa, ngăn chặn hoặc thu hồi trong các vụ án để ưu tiên trả nợ cho các trái chủ.
Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, thư ký và lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan đều bị truy tố về tội Rửa tiền. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát dùng hai người này để thực hiện mục đích riêng của mình.
Cơ quan tố tụng đã đề nghị tương trợ tư pháp tới Hồng Kông và Anh về các nội dung liên quan vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
Theo VKSND Tối cao, người bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được xác định là 35.824 nhà đầu tư sở hữu 25 mã trái phiếu của 4 Công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự.
