Thông tin mới nhất vụ tiền số ONUS: Hệ sinh thái 52 công ty, triệu tập hơn 140 người, thu giữ nhiều máy tính, tài liệu

Những ngày qua, thông tin cơ quan chức năng triệt phá thành công vụ án liên quan đến tiền số ONUS thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều đối tượng bị khởi tố, từng mắt xích trong đường dây này cũng dần được hé lộ.

Theo đó, ngày 28/3, ghi nhận thành tích của lực lượng chức năng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen Cục An ninh kinh tế (A04) và Cục An ninh điều tra Bộ Công an. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an xem xét khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia chuyên án.

Cơ quan điều tra cho biết các đối tượng này hoạt động tinh vi, bài bản. Các nhóm liên quan đã thành lập 52 công ty trong và ngoài nước, một quỹ đầu tư, hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân độc lập nhưng thực tế có chung bộ máy điều hành. Từ đây, chúng huy động vốn, kêu gọi các nhà đầu tư tham gia, số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Trong hai ngày 20 và 21/3, A04 đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk... đồng loạt khám xét hàng chục địa điểm. Đồng thời, lực lượng chức năng triệu tập hơn 140 người liên quan, thu giữ máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử và tài sản, ngăn chặn việc tiêu hủy tài liệu, tẩu tán tài sản, hạn chế thiệt hại cho các bị hại.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, ngụ Cần Thơ) và Trần Quang Chiến (35 tuổi, ngụ Hà Nội) đã thành lập tiền ảo VNDC và sàn ONUS. Tiếp đó, chúng kết hợp cùng Ngô Thị Thảo (32 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh) và một số người liên quan phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS.

Ngoài các đồng tiền do nhóm tự tạo, sàn ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác. Từ đây, dòng tiền hàng tỷ USD được luân chuyển. Đến nay, sàn ONUS có khoảng 5,5 triệu tài khoản.

Để thu hút người tham gia, nhóm này đưa ra các gói đầu tư với lãi suất cao, trả lãi bằng tiền ảo… Để mở rộng quy mô, chúng còn xây dựng mạng lưới lớn, sử dụng các kênh truyền thông, hội nhóm để quảng bá, lôi kéo thêm người tham gia theo mô hình đa cấp.

Tuy nhiên, thực chất nhóm này can thiệp hệ thống, tạo lệnh mua bán ảo để thao túng giá các đồng niêm yết. Người tham gia thua lỗ nhưng vẫn cho rằng đó là do biến động thị trường.

Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân; Trần Quang Chiến; Ngô Thị Thảo cùng 4 người khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền”.

Sàn giao dịch ONUS cũng bị dừng hoạt động.

Cơ quan công an đề nghị các nạn nhân liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để cung cấp thông tin, phục vụ xử lý tài sản theo quy định.

Thời gian qua, liên tục các vụ án liên quan đến tiền ảo được cơ quan chức năng phơi bày ra ánh sáng. Từ đó, nhà chức trách khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt với các lời mời gọi đầu tư tiền ảo cam kết lợi nhuận cao, mô hình đa cấp, rút tiền hộ, khôi phục tài khoản… Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.