Thông tin mới nhất vụ Tổng Giám đốc Sen Tài Thu: Số tiền hơn 32 tỷ đồng từ bố mẹ chồng gây chú ý

Theo thông tin từ Báo Lao động, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 5 bị can liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam. Trong đó, các bị can được chú ý nhất là Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Nguyễn Thị Thùy Linh - con gái bà Hòa, cựu Phó Tổng Giám đốc tập đoàn; Nguyễn Thị Lan Hương - cựu Tổng Giám đốc. Các bị can bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo cáo trạng, có 266 nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo sau khi chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam để ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tổng số tiền các nhà đầu tư đã nộp lên tới hơn 971 tỷ đồng. Tuy nhiên, các bị can mới chi trả lại hơn 213 tỷ đồng. Hơn 757 tỷ đồng còn lại được xác định đã bị chiếm đoạt.

Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Thị Lan Hương biết rõ tập đoàn không có hoạt động kinh doanh thực tế, không tạo ra doanh thu. Tuy nhiên, Hương vẫn cùng Nguyễn Thị Thùy Linh thống nhất xây dựng kế hoạch huy động vốn từ nhà đầu tư dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần.

Số tiền này chủ yếu được dùng để trả hoa hồng cho nhân viên Phòng đối ngoại, đồng thời chi trả các khoản nợ cá nhân của Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh.

Theo kết quả điều tra, Hương đã chuyển hơn 76 tỷ đồng cho Phòng đối ngoại do Quách Ánh Phương làm Giám đốc. Ngoài ra, Hương chuyển cho Nguyễn Thị Thùy Linh vay gần 226 tỷ đồng. Nguyễn Thị Lan Hương được hưởng lợi hơn 200 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền hoa hồng và chiết khấu mà Hương cùng Phòng đối ngoại nhận từ mẹ con Phạm Thị Hòa lên tới hơn 503 tỷ đồng.

Sau khi chi trả hoa hồng cho nhân viên, cộng tác viên và đưa lại một phần tiền cho mẹ con Hòa để trả nợ, số tiền còn lại hơn 200 tỷ đồng được Hương sử dụng cho mục đích cá nhân.

Hương còn cho mẹ con Hòa vay tiền và thu lãi gần 25 tỷ đồng. Tổng cộng, cơ quan công tố xác định bị can này hưởng lợi hơn 225 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu rõ, Nguyễn Thị Lan Hương có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền này cho Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh để khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Lan Hương đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả. Cơ quan chức năng đã thu giữ hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hai căn hộ tại Royal City; hai ô tô BMW và Mercedes; 26 tỷ đồng (khoản tiền Hương khai dùng để “chạy án” nhưng bị chiếm đoạt) cùng 1,1 tỷ đồng tiền mặt.

Đáng chú ý, bố mẹ chồng của Hương - cũng là những người bị thiệt hại trong vụ án, hiện còn bị Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam chiếm giữ hơn 32,4 tỷ đồng. Hai người này đã gửi đơn đề nghị không yêu cầu bồi thường, đồng ý dùng khoản tiền trên để bù trừ vào nghĩa vụ khắc phục của con dâu.

Theo tính toán của cơ quan tố tụng, sau khi trừ các khoản đã thu giữ và đối trừ, số tiền Nguyễn Thị Lan Hương còn phải khắc phục là hơn 165,6 tỷ đồng, chưa tính giá trị các bất động sản và ô tô đang được định giá.

Để khắc phục thêm hậu quả, bị can Hương đã đề nghị giao nộp 10% cổ phần tại Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam cho cơ quan chức năng.

Vụ án hiện đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.