Thu giữ khẩn cấp 1 kg vàng và 14,5 tỷ đồng tiền mặt tại một kho hàng kinh doanh hạt cau

Cơ quan thuế Ấn Độ vừa thu giữ 50 triệu rupee tiền mặt, tương đương khoảng 14,5 tỷ đồng, cùng gần 1kg vàng trị giá khoảng 4,6 tỷ đồng trong một chiến dịch kiểm tra quy mô lớn nhằm vào các thương nhân kinh doanh hạt cau và một đơn vị vận chuyển liên quan.

Cuộc truy quét được triển khai từ ngày 17/01 và kéo dài gần một tuần, tập trung vào nhiều kho chứa hàng và cơ sở kinh doanh. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện sự chênh lệch đáng kể giữa số liệu ghi nhận trong sổ sách kế toán và lượng hàng tồn kho thực tế, làm dấy lên nghi vấn về các giao dịch ngoài hệ thống với quy mô lớn.

Theo nguồn tin điều tra, các đối tượng bị nghi ngờ đã che giấu doanh thu, đồng thời khai khống chi phí đầu vào nhằm làm sai lệch nghĩa vụ thuế. Việc nâng khống giá trị mua vào giúp giảm số thuế phải nộp, trong khi khai thấp doanh thu bán ra tạo điều kiện che giấu các dòng tiền mặt không được kê khai.

Đáng chú ý, cơ quan thuế còn phát hiện một kho lưu trữ riêng biệt dùng để cất giữ hồ sơ giao dịch tiền mặt, bao gồm cả tài liệu giấy và dữ liệu điện tử. Lực lượng chức năng đang xem xét huy động các chuyên gia công nghệ số để giám định hệ thống máy tính, nhằm xác định khả năng dữ liệu đã bị xóa, chỉnh sửa hoặc can thiệp kỹ thuật trong quá trình che giấu giao dịch.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra, trong bối cảnh nhà chức trách Ấn Độ siết chặt kiểm soát các hoạt động trốn thuế, rửa tiền và giao dịch ngoài sổ sách trong lĩnh vực thương mại nông sản.

Theo TOI