Thu giữ khẩn cấp 6 tỷ đồng tiền mặt, trang sức... liên quan đến đường dây buôn bán than trái phép

Cơ quan Thực thi Ấn Độ (Enforcement Directorate – ED) đã thu giữ tiền mặt và trang sức trị giá khoảng 14 crore rupee (tương đương 40 tỷ đồng) trong các cuộc khám xét được tiến hành tại 44 địa điểm thuộc hai bang Tây Bengal và Jharkhand.

Hành động này là do cơ quan chức năng phát hiện các hoạt động khai thác, trộm cắp, vận chuyển, tàng trữ và buôn bán than đá trái phép.

Được biết, ngoài tiền mặt và trang sức, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tài liệu và chứng cứ quan trọng, bao gồm giấy tờ sở hữu bất động sản liên quan đến đường dây than đá, các hợp đồng mua bán đất đai, thiết bị kỹ thuật số cùng sổ sách kế toán.

Tại bang Jharkhand, ED đã tiến hành khám xét 20 địa điểm ở các quận Dhanbad và Dumka, có liên quan đến Lal Bahadur Singh, Anil Goyal – một thương nhân than đá lớn, Sanjay Khemka, Amar Mondal cùng các công ty, tổ chức và cá nhân có liên quan.

24 địa điểm còn lại nằm tại các quận Durgapur, Purulia, Howrah và thành phố Kolkata thuộc bang Tây Bengal.

Tại Tây Bengal, các cuộc khám xét được tiến hành tại nhà riêng, văn phòng làm việc, các điểm thu phí trái phép và các nhà máy luyện than cốc, có liên quan đến Narendra Kharka, Krishna Murari Kayal, Yudhishthir Ghosh, Raj Kishore Yadav, Lokesh Singh, Chinmay Mondal, Nirad Baran Mondal cùng một số đối tượng khác.

Hơn 100 cán bộ của ED đã tham gia chiến dịch khám xét quy mô lớn này.

Cuộc điều tra của ED được khởi động dựa trên nhiều đơn tố giác (FIR) do cảnh sát hai bang Tây Bengal và Jharkhand lập, liên quan đến hoạt động buôn lậu than đá trái phép, chủ yếu diễn ra dọc theo khu vực giáp ranh giữa hai bang.

Các FIR cho thấy sự tồn tại của một mạng lưới quy mô lớn, chuyên vận chuyển than từ Jharkhand sang Tây Bengal mà không có giấy tờ hợp pháp.

Theo ED, các tài liệu và hồ sơ thu giữ được trong quá trình khám xét đã xác thực những cáo buộc nêu trong các FIR, đồng thời giúp cơ quan chức năng xác định một đường dây có tổ chức, được cho là hoạt động với sự tiếp tay của một số cơ quan địa phương.

“Cuộc điều tra cho thấy đường dây này hoạt động rất tích cực tại khu vực biên giới giữa Tây Bengal và Jharkhand, tạo ra nguồn thu bất hợp pháp rất lớn. Nhiều sổ ghi chép và nhật ký, trong đó mô tả chi tiết việc thu tiền trái phép và danh sách các đối tượng hưởng lợi, cũng đã được thu giữ”, thông cáo của ED nêu rõ.

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét ba nhà máy luyện than cốc tại Tây Bengal, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 790.000 tấn than và các sản phẩm từ than được tàng trữ trái phép. ED cho biết công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục mở rộng.

Các nguồn tin cho hay, ED đã đăng ký bốn hồ sơ điều tra theo Đạo luật Phòng, chống rửa tiền (ECIR). Riêng tại nơi ở của Amar Mondal và Anil Goyal, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 80 lakh rupee tiền mặt mỗi địa điểm. Tổng số tiền mặt bị thu giữ cho đến nay là khoảng 2,2 crore rupee (hơn 6 tỷ đồng).